На заседании совета директоров были обсуждены следующие вопросы повестки дня:
1.Об утверждении лимитов стоимостных параметров заимствования на 2006 год.
2.Об утверждении программы негосударственного пенсионного обеспечения Общества на 2006 год.
3.Об утверждении кандидатуры независимого оценщика для определения стоимости имущества Общества.
4.Об определении цены прав временного владения и пользования недвижимым имуществом (размера арендной платы) в соответствии с дополнительным соглашением между ОАО «Костромаэнерго» и ОАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы».
5.Об одобрении дополнительного соглашения к договору аренды недвижимого имущества от 28 декабря 2005 года № 07-6/493(2005) между ОАО «Костромаэнерго» и ОАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
6.Об определении цены услуг, оказываемых Обществу по договору аренды недвижимого имущества (размера арендной платы), заключаемого между ОАО «Костромаэнерго» и дочерним обществом ОАО «Костромасетьремонт».
7.Об одобрении договора аренды недвижимого имущества, заключаемого между ОАО «Костромаэнерго» и дочерним обществом ОАО «Костромасетьремонт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
8.Об определении цены прав временного владения и пользования (размера арендной платы) недвижимого имущества Общества, передаваемого по дополнительному соглашению к договору аренды между ОАО «Костромаэнерго» и дочерним обществом ОАО «Костромасетьремонт».
9.Об одобрении дополнительного соглашения к договору аренды недвижимого имущества от 8 февраля 2006 года № 07-6/31(2006) между ОАО «Костромаэнерго» и дочерним обществом ОАО «Костромасетьремонт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
10.Об определении цены услуг, оказываемых Обществу по договору подряда на строительство ВЛ 0,4/10 кВ и ТП Шекшема Шарьинского района, между ОАО «Костромаэнерго» и дочерним обществом ОАО «Костромасетьремонт».
11.Об одобрении договора подряда на строительство ВЛ 0,4/10 кВ и ТП Шекшема Шарьинского района, между ОАО «Костромаэнерго» и дочерним обществом ОАО «Костромасетьремонт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
По всем рассмотренным вопросам приняты решения.
