На заседании были обсуждены следующие вопросы повестки дня:
ВОПРОС № 1: Об определении содержания, объема и сроков предоставления отчета ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» по осуществлению функций единоличного исполнительного органа ОАО «Костромаэнерго».
ВОПРОС № 2: Об определении стоимости услуг ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» по осуществлению функций единоличного исполнительного органа ОАО «Костромаэнерго» за 4 квартал 2005 года, в части «постоянная составляющая».
ВОПРОС № 3: Об утверждении отчета ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» о соответствии фактически произведенных затрат по смете расходов ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» за 4 квартал 2005 года.
ВОПРОС № 4: Об определении стоимости услуг ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» по осуществлению функций единоличного исполнительного органа ОАО «Костромаэнерго» на 1 квартал 2006 года, в части «постоянная составляющая».
Вопрос № 5: О рассмотрении информации ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» о подготовке отчета, о выполнении показателей, необходимых для определении стоимости услуг ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» за эффективность управления ОАО «Костромаэнерго» по итогам 4 квартала 2005 года и итогам 2005 года, в части «переменная составляющая».
ВОПРОС № 6: О рассмотрении отчета ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» за 4 квартал 2005 года, по осуществлению функций единоличного исполнительного органа ОАО «Костромаэнерго»:
6.1. о закупочной деятельности Общества.
6.2. об обеспечении страховой защиты Общества.
6.3. по основным технологическим направлениям.
По всем рассмотренным вопросам были приняты решения.
