17 апреля 2012 г.: Совет директоров ОАО "МРСК Северо-Запада"

17 апреля 2012 года состоится очередное заседание Совета директоров ОАО "МРСК Северо-Запада".

Повестка дня:

1. Отчет Генерального директора о кредитной политике Общества за 4 квартал 2011 года.
2. Об исполнении Программы работ ОАО «МРСК Северо-Запада» по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению / переоформлению прав пользования на земельные участки с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства в 2011 году.
3. Отчет о выполнении Программы перспективного развития систем учёта электрической энергии на розничном рынке электроэнергии в распределительных сетях ОАО «МРСК Северо-Запада» за 4 квартал 2011 года и 2011 год.
4. Отчет о ходе реализации Плана мероприятий по реализации обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства Общества в 2011-2012 годах за 4 квартал 2011года.
5. Отчет Генерального директора о ходе реализации Долгосрочной программы консолидации электросетевых активов ОАО «МРСК Северо-Запада» на период 2011-2015 гг. за 2011 год.
6. Отчет Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 4 квартале 2011 года.
7. Отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества в
4 квартале 2011 года.
8. Об утверждении кандидатур страховщиков ОАО «МРСК Северо-запада».
9. О прекращении участия Общества в ЗАО «Бежаницкий маслодельно-сыродельный завод».
10. О прекращении участия Общества в ЗАО «Пушкиногорский маслодельно-сыродельный завод».
11. О рассмотрении информации Общества по показателям уровня надёжности и качества оказываемых услуг филиалов Общества, подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2011 год.
12. О рассмотрении предложений Общества по плановым значениям показателей надёжности и качества оказываемых филиалов Общества на 2012-2017 гг.
13. Об одобрении договора на выполнение проектных и изыскательских работ по объекту «Реконструкция ПС 110/10 кВ «Усть-Кулом» с установкой силового трансформатора и комплекса ИРМ(Р)-110/10/10» для нужд филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» между ОАО «МРСК Северо-Запада» и ОАО «СевЗап НТЦ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
14. Об одобрении дополнительного соглашения к договору № 760п-50 от 28.09.2011 на выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции ПС 35/10 кВ № 39 «Лехово» для нужд филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» между ОАО «МРСК Северо-Запада» и ОАО «Северо-западный энергетический инжиниринговый центр», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
15. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - комплекса зданий и сооружений, расположенного по адресу: Мурманская область, город Апатиты, промплощадка.
16. Отчет Генерального директора о ходе реализации Программы инновационного развития ОАО «МРСК Северо-Запада» за 4 квартал 2011 года и за 2011 год.
17. О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «МРСК Северо-Запада».
18. О внесении изменений в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Северо-Запада».