10 мая 2012 г.: Совет директоров ОАО "МРСК Северо-Запада"

10 мая 2012 года состоится очередное заседание Совета директоров ОАО "МРСК Северо-Запада". Форма проведения - заочное голосование.

Повестка дня:

1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
2. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2011 год.
3. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2011 финансового года.
4. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2011 года.
5. О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада» в новой редакции.
6. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.
7. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.
8. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.
9. Об утверждении условий договора с регистратором Общества.