ОАО «РусГидро» (MICEX-RTS, LSE: HYDR; OTCQX: RSHYY) объявляет о проведении 3 мая 2012 года заочного заседания Совета директоров.

Повестка дня заседания Совета директоров включает следующие вопросы:

1.    Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

2.    О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2011 год.

3.    О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества по итогам 2011 года.

4.    О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по вопросу: О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.

5.    О рекомендациях по кандидатуре Аудитора Общества.

6.    Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества.

7.    О рекомендациях годовому Общему собранию Общества по вопросу: О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.

8.    О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу: Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

9.    О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу: Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.

10.     О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу: Об одобрении договора страхования ответственности и финансовых рисков Директоров, Должностных лиц и Компании, заключаемого между ОАО «РусГидро» и ОСАО «Ингосстрах», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

11.     О вопросах, связанных с созывом, подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.

Информация об итогах заседания будет раскрыта в установленном порядке.