Совет директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа» на заседании, состоявшемся 27 апреля 2012 года, рассмотрел вопросы, связанные с созывом и проведением 13 июня 2012 года годового Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия).
Годовое Общее собрание акционеров начнется в 10 часов по адресу: Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Ямпольского, д. 15, актовый зал НОУ «Учебный комбинат». Начало регистрации – в 9 часов.
Общему собранию акционеров предстоит рассмотреть следующие вопросы:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении аудитора Общества.
5. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции.
Совет директоров предварительно утвердил годовой отчет, а также годовую бухгалтерскую отчетность за 2011 год. По итогам 2011 финансового года ОАО «МРСК Северного Кавказа» получена чистая прибыль в размере 308 045 тыс. руб. Советом директоров рекомендовано общему собранию акционеров направить нераспределенную прибыль за 2011 год на развитие и принять решение о невыплате дивидендов.
В повестку дня годового Общего собрания включен вопрос об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции, закрепляющего порядок функционирования Совета директоров. В целях повышения эффективности работы Совета директоров и оперативности принимаемых им решений в новой версии положения предусмотрены дополнительные форматы проведения заседаний (в частности, в формате видеоконференции). Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции рассмотрено Советом директоров на прошедшем заседании и предложено собранию акционеров для утверждения.
Кроме того, для утверждения Общим собранием акционеров в качестве кандидатуры аудитора для осуществления проверки финансовой отчетности ОАО «МРСК Северного Кавказа» за 2012 год Советом директоров рекомендовано ЗАО «КПМГ». Указанный аудитор является членом международной сети независимых фирм КПМГ, предоставляющих аудиторские, налоговые и консультационные услуги и входящих в ассоциацию KPMG International Cooperative (KPMG International). Офисы КПМГ расположены в 153 странах мира. КПМГ работает в России c 1990 года.
В соответствии с решением Совета директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа» список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, будет составлен на 3 мая 2012 года.
Информацией, предоставляемой акционерам для подготовки и участия в годовом общем собрании, является:
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- годовой отчет;
- заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете;
- сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию;
- сведения о кандидатуре аудитора;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию;
- действующая редакция Положения о порядке созыва и проведения заседания Совета директоров в новой редакции;
- проект Положения о порядке созыва и проведения заседания Совета директоров в новой редакции;
- оценка заключения аудитора, подготовленная Комитетом по аудиту Совета директоров;
- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли по результатам финансового года;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- проекты решений годового собрания акционеров.
С указанными материалами можно ознакомиться с 23 мая 2012 года по 12 июня 2012 года с 09 часов до 18 часов за исключением выходных и праздничных дней, а также 13 июня 2012 года во время проведения собрания по следующим адресам:
- г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1, ЗАО «СТАТУС», тел. (495) 974-83-45;
- Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, д.18, ОАО «МРСК Северного Кавказа», тел. (8793) 40-17-52;
а также на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.mrsk-sk.ru/info/gosa/MRSKSK6/index.shtml.
При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее 11 июня 2012 года.
Время, указанное в сообщении, приведено в соответствии с часовым поясом, в пределах которого расположено место проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Северного Кавказа».
