Агентство АК&М, Москва от 12.04.2006г.
1. Общие сведения 1.1 Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Ивэнерго" 1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Ивэнерго" 1.3 Место нахождения: Российская Федерация, г. Иваново, ул. Суздальская, д. 3 "б" 1.4 ОГРН эмитента: 1023700554767 1.5 ИНН: 3729007810 1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00037-A 1.7 Адрес страницы в сети "Интернет", используемый эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: www.ivenergo.ivnet.ru 1.8 Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования информации: - 2. Содержание сообщения:
2.1 Дата проведения заседания Совета директоров, на котором принято решение о созыве Годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров: 10 апреля 2006 года.
2.2 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: протокол Совета директо-ров ОАО "Ивэнерго" от 12 апреля 2006 года N19 2.3 Содержание решения, принятого Советом директоров:
Вопрос: О созыве годового общего собрания акционеров ОАО "Ивэнерго" РЕШЕНИЕ:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества - "29" мая 2006 г.
3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров -13 часов 30 минут по местному времени.
4.Определить место проведения годового Общего собрания акционеров - 153002,Российская Федерация, г. Иваново, ул. Набережная, 9 (в здании гостиницы "Турист") 5. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров - 12 часов 00 минут.
6. Определить, что регистрация лиц, участвующих в Общем собрании осуществляется по адресу места проведения годового Общего собрания акционеров.
7. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1. об утверждении годового отчета за 2005 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2005 год, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества;
2. о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2005 финансового года;
3. об избрании членов Совета директоров Общества;
4. об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;
5. об утверждении аудитора Общества;
6. об утверждении Устава Общества в новой редакции.
7. о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
8. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества - "14" апреля 2006 года.
Поручить исполнительному органу Общества в однодневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка.
9. Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций Общества всех типов не обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
10. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, является:
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- годовой отчет Общества;
- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества;
- Устав Общества в новой редакции;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков общества по результатам финансового года;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества;
- положение о порядке выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ОАО "Ивэнерго" в новой редакции.
11. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 6 мая 2006 года по 28 мая 2006 года (за исключением выходных и праздничных дней), с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по следующим адресам:
- в помещении исполнительного органа Общества по адресу: 153021, РФ, г.
Иваново, ул.Суздальская,3 "б", ОАО "Ивэнерго", каб. N213;
- в помещении регистратора по адресу: 105082, Российская Федерация, г. Москва, ул. Большая Почтовая, дом 34, стр. 8, ОАО "Центральный Московский Депозитарий", телефон для справок (495) 221-13-33, а также 29.05.2006 года (в день проведения собрания) по месту проведения годового Общего собрания акционеров Общества 12. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно приложениям к настоящему решению.
13. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества не позднее 06 мая 2006 года.
14. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим адресам:
- 153021, РФ, г. Иваново, ул. Суздальская,3 "б", ОАО "Ивэнерго";
- 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д.34, стр.8, ОАО "Центральный Московский Депозитарий".
15. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 26 мая 2006 года.
16. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.
17. Утвердить форму и текст сообщения проведения годового Общего собрания акционеров Общества согласно приложению к настоящему решению.
18. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров общества направляется заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, публикуется Обществом в "Ивановской газете", а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет, не позднее 28 апреля 2006 года.
19. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Власова Андрея Вячеславовича - секретаря Совета директоров Общества.
20. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, согласно приложению к настоящему решению.
21. Утвердить Договор с регистратором Общества (ОАО "Центральный Московский Депозитарий") на оказание услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества, в соответствии с приложением к настоящему решению.
22. Поручить исполнительному органу Общества заключить договор с регистратором Общества на условиях, указанных в приложении к настоящему решению.
Исполнительный директор ОАО "Ивэнерго" В.И. Пасечник 12 апреля 2006 г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 16 марта 2005 года N 05-5/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
1. Общие сведения 1.1 Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Ивэнерго" 1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Ивэнерго" 1.3 Место нахождения: Российская Федерация, г. Иваново, ул. Суздальская, д. 3 "б" 1.4 ОГРН эмитента: 1023700554767 1.5 ИНН: 3729007810 1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00037-A 1.7 Адрес страницы в сети "Интернет", используемый эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: www.ivenergo.ivnet.ru 1.8 Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования информации: - 2. Содержание сообщения:
2.1 Дата проведения заседания Совета директоров, на котором принято решение о созыве Годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров: 10 апреля 2006 года.
2.2 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: протокол Совета директо-ров ОАО "Ивэнерго" от 12 апреля 2006 года N19 2.3 Содержание решения, принятого Советом директоров:
Вопрос: О созыве годового общего собрания акционеров ОАО "Ивэнерго" РЕШЕНИЕ:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества - "29" мая 2006 г.
3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров -13 часов 30 минут по местному времени.
4.Определить место проведения годового Общего собрания акционеров - 153002,Российская Федерация, г. Иваново, ул. Набережная, 9 (в здании гостиницы "Турист") 5. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров - 12 часов 00 минут.
6. Определить, что регистрация лиц, участвующих в Общем собрании осуществляется по адресу места проведения годового Общего собрания акционеров.
7. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1. об утверждении годового отчета за 2005 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2005 год, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества;
2. о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2005 финансового года;
3. об избрании членов Совета директоров Общества;
4. об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;
5. об утверждении аудитора Общества;
6. об утверждении Устава Общества в новой редакции.
7. о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
8. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества - "14" апреля 2006 года.
Поручить исполнительному органу Общества в однодневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка.
9. Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций Общества всех типов не обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
10. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, является:
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- годовой отчет Общества;
- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества;
- Устав Общества в новой редакции;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков общества по результатам финансового года;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества;
- положение о порядке выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ОАО "Ивэнерго" в новой редакции.
11. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 6 мая 2006 года по 28 мая 2006 года (за исключением выходных и праздничных дней), с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по следующим адресам:
- в помещении исполнительного органа Общества по адресу: 153021, РФ, г.
Иваново, ул.Суздальская,3 "б", ОАО "Ивэнерго", каб. N213;
- в помещении регистратора по адресу: 105082, Российская Федерация, г. Москва, ул. Большая Почтовая, дом 34, стр. 8, ОАО "Центральный Московский Депозитарий", телефон для справок (495) 221-13-33, а также 29.05.2006 года (в день проведения собрания) по месту проведения годового Общего собрания акционеров Общества 12. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно приложениям к настоящему решению.
13. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества не позднее 06 мая 2006 года.
14. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим адресам:
- 153021, РФ, г. Иваново, ул. Суздальская,3 "б", ОАО "Ивэнерго";
- 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д.34, стр.8, ОАО "Центральный Московский Депозитарий".
15. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 26 мая 2006 года.
16. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.
17. Утвердить форму и текст сообщения проведения годового Общего собрания акционеров Общества согласно приложению к настоящему решению.
18. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров общества направляется заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, публикуется Обществом в "Ивановской газете", а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет, не позднее 28 апреля 2006 года.
19. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Власова Андрея Вячеславовича - секретаря Совета директоров Общества.
20. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, согласно приложению к настоящему решению.
21. Утвердить Договор с регистратором Общества (ОАО "Центральный Московский Депозитарий") на оказание услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества, в соответствии с приложением к настоящему решению.
22. Поручить исполнительному органу Общества заключить договор с регистратором Общества на условиях, указанных в приложении к настоящему решению.
Исполнительный директор ОАО "Ивэнерго" В.И. Пасечник 12 апреля 2006 г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 16 марта 2005 года N 05-5/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
