Совет директоров ОАО «Территориальная генерирующая компания №11» утвердил повестку годового Общего собрания акционеров, назначенного на 22 июня 2012 года. Для рассмотрения будут вынесены следующие вопросы:
- Об утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
- Об избрании членов Совета директоров Общества.
- Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
- Об утверждении аудитора Общества.
- Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
- Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Совет директоров принял решение рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2011 года:
| тыс. руб. | |
| Нераспределённая прибыль (убыток) отчётного периода | 265 971,00 |
| В том числе: | |
| Резервный фонд | 13 298,55 |
| На накопление | 0,00 |
| Погашение убытков прошлых лет | 0,00 |
| Реализация инвестиционной программы 2011 года | 147 362,00 |
| Реализация инвестиционной программы 2012 года | 105 310,45 |
В решениях Совета директоров также содержится рекомендация - не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2011 года.
Аудитором Общества предлагается утвердить ООО «Эрнст энд Янг».
