22 мая 2012 года состоялось годовое общее собрание акционеров (ГОСА) ОАО Квадра . В повестку дня ГОСА были включены вопросы об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Компании за 2011 год, о распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) Общества по результатам 2011 финансового года, об избрании членов Совета директоров и Ревизионной комиссии, об утверждении аудитора Общества и Устава Общества в новой редакции, об определении цены и одобрении сделки с заинтересованностью между ОАО «Квадра» и ООО «СК «Согласие» по договору о страховании ответственности должностных лиц Компании.
«По итогам 2011 года компания «Квадра» добилась достаточно высоких финансовых результатов среди сопоставимых предприятий в условиях усиления госрегулирования в отрасли. Кроме того, активная реализация инвестиционной программы и обновление мощностей заметно повышает ее конкурентные преимущества на рынке электроэнергии», - отметила Председатель совета директоров ОАО «Квадра» Юлия Басова.
По итогам ГОСА акционерами ОАО «Квадра» принято решение утвердить годовой отчет Компании, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества за 2011 год (http://quadra.ru/shareholders/financial_statements/dividend/). Согласно решению акционеров утверждено распределение прибыли Компании по результатам 2011 финансового года в объеме 928,2 млн рублей. Из общей суммы чистой прибыли 14 млн рублей будет направлено на выплату дивидендов, 46,4 млн рублей - в резервный фонд ОАО «Квадра».
Размер дивиденда на одну привилегированную акцию Общества составил 0,0001867824 руб. По обыкновенным акциям Общества по результатам 2011 года акционерами принято решение не выплачивать дивиденды.
Акционерами принято решение утвердить Устав ОАО «Квадра» в новой редакции, в соответствии с которым количественный состав Совета директоров Компании уменьшен с 11 человек до 9.
В новый состав Совета директоров вошли:
· Бакаев Григорий Николаевич
· Басова Юлия Васильевна
· Вулф Даниел Лесин
· Пивоваров Вячеслав Викторович
· Подсыпанин Сергей Сергеевич
· Сальникова Екатерина Михайловна
· Сосновский Михаил Александрович
· Хёрн Дэвид Александр
· Шарлье Кристоф Франсуа
Акционеры ОАО «Квадра» также избрали новый состав Ревизионной комиссии в количестве 5 человек:
· Буланов Александр Валентинович
· Оксимец Анастасия Владимировна
· Ревва Андрей Александрович
· Филиппенко Александра Константиновна
· Юшина Ирина Николаевна
Аудитором Общества утверждено ЗАО «Делойт и Туш СНГ» (ZAO Deloitte&Touche CIS).
Кроме того одобрена сделка с заинтересованностью между ОАО «Квадра» и ООО «СК «Согласие» о планируемом заключении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц Компании.
