23 мая 2012 года состоялось заседание Совета директоров РусГидро в заочной форме, на котором рассмотрены вопросы, касающиеся проведения годового Общего собрания акционеров по итогам 2011 года, а также даны рекомендации по проектам решений по вопросам, выносимым на его рассмотрение.

***

Совет директоров принял решение о проведении годового Общего собрания акционеров 29 июня 2012 года по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Дубровинского, д. 43.

Начало Собрания – 12 часов 00 минут (по местному времени), время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании – 10 часов 00 минут (по местному времени).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании – 24 мая 2012 года.

С информацией (материалами) Собрания лица, имеющие право на участие в Собрании (их представители), могут ознакомиться по месту проведения Собрания (в день проведения Собрания), а также в течение 30 дней до проведения Собрания  по адресам:

- г. Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51 (по рабочим дням с 10.00 до 18.00 по московскому времени), тел.(495) 225-32-32 доб. 1150; 1199;
- г. Москва, ул. Стромынка, д.18,  корп. 13, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» (по рабочим дням с 10.00 до 18.00 по московскому времени), тел. (495) 771-73-36;
- г. Красноярск, ул. Республики, д. 51, (по рабочим дням с 10.00 до 18.00 по местному времени), тел. 8-923-337-59-40, 8-913-031-71-04;
а также на веб-сайте Общества.

Сообщение о проведении Собрания будет опубликовано в газете «Известия», а также на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее 29 мая 2012 года.

***

Совет директоров утвердил повестку дня годового Общего собрания акционеров по итогам 2011 года:

1)     Об утверждении годового отчета за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
2)     О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении)  дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
3)     Об избрании членов Совета директоров Общества.
4)     Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5)     Об утверждении аудитора Общества.
6)     О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.
7)     Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
8)     Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров ОАО «РусГидро» в новой редакции.
9)     Об одобрении договора страхования ответственности и финансовых рисков Директоров, Должностных лиц и Компании, заключаемого между ОАО «РусГидро» и ОСАО «Ингосстрах», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
***
Совет директоров предварительно утвердил Годовой отчет РусГидро за 2011 год и представил его на утверждение годовому Общему собранию акционеров.
***

Совет директоров предварительно утвердил годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2011 года.

Совет директоров также предварительно утвердил и рекомендовал годовому Общему собранию акционеров утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2011 года.

Также Совет директоров рекомендовал ГОСА выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества в размере 0,00789317  рубля на одну акцию.

Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль), рассчитанная исходя из принятых в Российской Федерации стандартов бухгалтерской отчетности.

***

Совет директоров рекомендовал годовому Общему собранию акционеров, проводимому по итогам 2011 года, утвердить ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» аудитором РусГидро. Совет директоров определил размер оплаты услуг Аудитора по проведению аудита бухгалтерской отчетности по РСБУ за 2012 год в размере 15 000 000 руб.; по МСФО – 115 935 000 руб.

Ранее конкурсная комиссия РусГидро на основании утвержденной конкурсной документации провела процедуры по отбору аудитора компании по проведению аудита бухгалтерской отчетности по РСБУ и по МСФО на 2012-2014 годы. По их результатам победителем признано ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

***

Совет директоров рекомендовал годовому Общему собранию акционеров выплатить вознаграждение членам Совета директоров РусГидро по итогам работы в Совете директоров за период с 30.06.2011 по 28.06.2012 в размере и порядке, определенным Положением о выплате вознаграждений членам Совета директоров ОАО «РусГидро».

Согласно действующему положению о выплате вознаграждений членам Совета директоров, вознаграждение не выплачивается членам Правления и государственным служащим. Размер вознаграждения персонально каждому члену Совета директоров будет определен исходя из соотношения количества проведенных за год заседаний и заседаний, в которых каждый член Совета директоров принимал участие.

***

Совет директоров рекомендовал Общему собранию акционеров утвердить Устав РусГидро в новой редакции.

Новая редакция Устава разработана с учетом последних изменений законодательства Российской Федерации об акционерных обществах и направлена на обеспечение прав и законных интересов акционеров Общества. В том числе, новая редакция Устава предусматривает  уточнение формулировок компетенции Совета директоров в соответствии с действующим законодательством РФ, замену газеты «Известия» на газету «Российская газета» как печатного органа, в котором публикуются сообщения о проведении общих собраний акционеров и об их итогах. Кроме того, в новой редакции учтены изменения, внесенные в Устав решением Совета директоров в связи с ликвидацией филиала ОАО «РусГидро» - «Ирганайская ГЭС», зарегистрированные в установленном порядке.

***

Совет директоров рекомендовал Общему собранию акционеров утвердить Положение о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.

Необходимость утверждения новой редакции документа обусловлена внесением в Устав изменений о замене газеты «Известия» на газету «Российская газета» как печатного органа, в котором публикуются сообщения о проведении общих собраний акционеров и об их итогах. Аналогичные изменения необходимо внести в Положение о порядке созыва и проведения заседаний Общего собрания акционеров.

***

Совет директоров рекомендовал Общему собранию акционеров РусГидро одобрить договор страхования ответственности и финансовых рисков директоров, должностных лиц и компании, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «РусГидро» и ОСАО «Ингосстрах», а также определить, что цена (денежная оценка) услуг по договору составляет 222 000 долларов США по курсу Банка России на дату платежа.

Предметом договора является страхование ответственности и финансовых рисков директоров, должностных лиц и компании (по международной классификации – Directors & Officers Insurance или D&O) и используется при защите компании, ее дочерних компаний и членов органов управления от возможных исков со стороны третьих лиц, которые могут возникнуть вследствие профессиональной деятельности директоров и должностных лиц компании. Договор заключается на срок до 31.12.2012.

Заключение договора обусловлено требованиями Положения об организации страховой защиты РусГидро, утвержденного Советом директоров 23.05.2011 и поручением Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации И. Шувалова от 29.09.2011 о поэтапном внедрении практики страхования ответственности членов Совета директоров в акционерных обществах с государственным участием.