На заседании были обсуждены следующие вопросы повестки дня:
№ 1: Об утверждении отчета Управляющей компании о выполнении квартальных показателей, необходимых для определения размера «переменной составляющей» стоимости услуг ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» по осуществлению функций единоличного исполнительного органа ОАО «Костромаэнерго» по итогам 4 квартала 2005г.
№ 2: Об определении стоимости услуг ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» за эффективность управления ОАО «Костромаэнерго» по итогам 4 квартала 2005 года, в части «переменная составляющая».
№ 3: Об утверждении отчета Управляющей компании о выполнении годовых показателей, необходимых для определения размера «переменной составляющей» стоимости услуг ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» по осуществлению функций единоличного исполнительного органа ОАО «Костромаэнерго» по итогам 2005 года.
№ 4: Об определении стоимости услуг ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» за эффективность управления ОАО «Костромаэнерго» по итогам 2005 года, в части «переменная составляющая».
№ 5: О рассмотрении отчета ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» за 1 квартал 2005 года, по осуществлению функций единоличного исполнительного органа ОАО «Костромаэнерго»:
5.1. Об обеспечении страховой защиты Общества.
5.2. О выполнении решений, принятых на предыдущих заседаниях Совета директоров Общества.
№ 6: Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 2 квартал 2006 года.
№ 8: Об определении цены услуг, оказываемых Обществу по договору подряда на выполнение химических анализов трансформаторного масла оборудования, для электрических сетей филиала ОАО «Костромаэнерго» «Галичские электрические сети», между ОАО «Костромаэнерго» и ОАО «Костромская генерирующая компания».
№ 9: Об одобрении договора подряда на выполнение химических анализов трансформаторного масла оборудования, для электрических сетей филиала ОАО «Костромаэнерго» «Галичские электрические сети», между ОАО «Костромаэнерго» и ОАО «Костромская генерирующая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
№ 10: Об определении цены услуг, оказываемых Обществу по договору подряда на выполнение химических анализов трансформаторного масла оборудования, для электрических сетей филиала ОАО «Костромаэнерго» «Нейские электрические сети», между ОАО «Костромаэнерго» и ОАО «Костромская генерирующая компания».
№ 11: Об одобрении договора подряда на выполнение химических анализов трансформаторного масла оборудования, для электрических сетей филиала ОАО «Костромаэнерго» «Нейские электрические сети», между ОАО «Костромаэнерго» и ОАО «Костромская генерирующая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
№ 12: Об определении цены услуг, оказываемых Обществу по договору подряда на выполнение химических анализов трансформаторного масла оборудования, для электрических сетей филиала ОАО «Костромаэнерго» «Шарьинские электрические сети», между ОАО «Костромаэнерго» и ОАО «Костромская генерирующая компания».
№ 13: Об одобрении договора подряда на выполнение химических анализов трансформаторного масла оборудования, для электрических сетей филиала ОАО «Костромаэнерго» «Шарьинские электрические сети», между ОАО «Костромаэнерго» и ОАО «Костромская генерирующая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
№ 14: Об определении цены услуг, оказываемых Обществу по договору подряда на выполнение химических анализов трансформаторного масла оборудования, для электрических сетей филиала ОАО «Костромаэнерго» «Центральные электрические сети», между ОАО «Костромаэнерго» и ОАО «Костромская генерирующая компания».
№ 15: Об одобрении договора подряда на выполнение химических анализов трансформаторного масла оборудования, для электрических сетей филиала ОАО «Костромаэнерго» «Центральные электрические сети», между ОАО «Костромаэнерго» и ОАО «Костромская генерирующая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Начальник пресс-службы ОАО «Костромаэнерго» Ю.И. Тимонин
