20 июня 2012 г.: Совет директоров ОАО "МРСК Северо-Запада"
20 июня 2012 года состоится заседание Совета директоров ОАО "МРСК Северо-Запада". Форма проведения - заочное голосование.
Повестка дня:
1. Отчет Генерального директора о результатах прохождения Обществом осенне-зимнего периода 2011-2012 гг.
2. Отчет Генерального директора об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 1 квартал 2012 года.
3. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 1 квартал 2012 года.
4. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 4 квартал 2011 года и 2011 год.
5. Отчёт Генерального директора Общества об исполнении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества на 2012 год и прогноз на 2013-2016 гг. за 1 квартал 2012 года.
6. Отчет о выполнении Программы перспективного развития систем учёта электрической энергии на розничном рынке электроэнергии в распределительных сетях ОАО «МРСК Северо-Запада» за 1 квартал 2012 года.
7. Отчет Генерального директора о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется Советом директоров Общества за 1 квартал 2012 года.
8. Отчет Генерального директора о реализации непрофильных активов за 1 квартал 2012 года.
9. Отчет Генерального директора о кредитной политике Общества за 1 квартал 2012 года.
10. Об утверждении отчета об исполнении контрольных показателей Движения потоков наличности Общества за 1 квартал 2012 года.
11. Отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества в 1 квартале 2012 года.
12. Отчет о выполнении решения Совета директоров Общества от 17.04.2012 года (протокол № 96/17) по вопросу № 2 повестки дня: «Об исполнении Программы работ ОАО «МРСК Северо-Запада» по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению / переоформлению прав пользования на земельные участки с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границахохранных зон объектов электросетевого хозяйства в 2011 году».
13. Отчет о выполнении решения Совета директоров Общества от 17.04.2012 года (протокол № 96/17) по вопросу № 12 повестки дня: «О рассмотрении предложений Общества по плановым значениям показателей надежности и качества оказываемых услуг филиалов Общества на 2012-2017гг.», в части: отчета о направлении в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов предложений Общества по плановым значениям показателей надежности и качества оказываемых услуг филиалов Общества на 2012-2017 годы.
14. Об утверждении скорректированного Плана мероприятий по реализации обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства Общества в 2011-2012 годах.
15. Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров дочерних обществ ОАО «МРСК Северо-Запада».
16. Об утверждении Плана-графика мероприятий ОАО «МРСК Северо-Запада» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услугу по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся по состоянию на 01.04.2012 года.
17. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении в 1 квартале 2012 года Плана-графика мероприятий ОАО «МРСК Северо-Запада» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся по состоянию на 01.01.2012 года.
18. Об утверждении скорректированной Программы инновационного развития ОАО «МРСК Северо-Запада» на 2012-2016 гг.
19. Отчет Генерального директора о ходе реализации Программы инновационного развития Общества на 2012-2016 гг. за 1 квартал 2012 года.
20. О прекращении участия Общества в ЗАО «Гдовский молочный завод».
21. О поощрении Генерального директора ОАО «МРСК Северо-Запада» в связи с награждением корпоративными наградами ОАО «Холдинг МРСК».
22. О поощрении заместителя Генерального директора – директора филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» в связи с награждением Почетной грамотой Министерства регионального развития Российской Федерации.
23. О согласовании кандидатур на отдельные должности, определенные Советом директоров Общества.
24. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – здания жилого дома, расположенного по адресу: Архангельская область, Плесецкий муниципальный район, Муниципальное образование «Кенозерское», пос. Поча, ул. Коммунальная, д. 20.
25. Об одобрении договора оказания услуг по проведению Всероссийских соревнований по профессиональному мастерству бригад служб изоляции и защиты от перенапряжений электрооборудования в распределительном сетевом комплексе ОАО «Холдинг МРСК» между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «МРСК Северо-Запада», являющегося сделкой, в совершении которых имеется заинтересованность.
26. Об одобрении договора на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция ПС-150 кВ № 30, ПС-110 кВ № 80 с установкой оборудования для компенсации емкостных токов» для нужд филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» между ОАО «МРСК Северо-Запада» и ОАО «СевЗап НТЦ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
