Совет директоров РАО "ЕЭС России" рассмотрел вопросы проведения годового Общего собрания акционеров компании. Как сообщает пресс-служба РАО, Совет директоров одобрил проект годового отчета, а также годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2005 г. и вынес их на утверждение Общего собрания акционеров РАО "ЕЭС России".
Решением Совета директоров в годовой отчет включена оценка заключения ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит" по финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества РАО "ЕЭС России" за 2005 г., подготовленная Комитетом по аудиту при Совете директоров РАО "ЕЭС России". Проект годового отчета будет размещен на корпоративном сайте компании за 20 дней до даты проведения Годового общего собрания акционеров РАО "ЕЭС России".
Совет директоров РАО "ЕЭС России", рассмотрев вопрос о рабочих органах годового Общего собрания акционеров РАО "ЕЭС России", утвердил его Президиум в составе членов Совета директоров Общества и Секретариат из сотрудников исполнительного аппарата РАО "ЕЭС России".
Годовое Общее собрание акционеров РАО "ЕЭС России" состоится 28 июня 2006 г. в ДК "Зеленоград" (г. Москва, административный округ Зеленоград). Список лиц, которые в соответствии с законодательством РФ имеют право участвовать в годовом Общем собрании акционеров РАО "ЕЭС России", составлен по состоянию на 12 мая 2005 г.
В повестку Собрания включены следующие вопросы:
- утверждение годового отчета РАО "ЕЭС России" за 2005 г., годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), а также распределение прибылей и убытков по результатам финансового года;
- о выплате дивидендов;
- внесение изменений и дополнений в Устав РАО "ЕЭС России";
- внесение изменений во внутренние документы Общества, регулирующие деятельность его органов;
- утверждение аудитора РАО "ЕЭС России";
- избрание членов Совета директоров РАО "ЕЭС России";
- избрание членов Ревизионной комиссии РАО "ЕЭС России";
- об одобрении сделки (взаимосвязанных сделок), связанной с приобретением РАО "ЕЭС России" дополнительных акций ОАО "ГидроОГК", являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;
- об одобрении сделки (взаимосвязанных сделок), связанной с приобретением РАО "ЕЭС России" дополнительных акций ОАО "ФСК ЕЭС", являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
ПравоТЭК
