Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»
1. Общие сведения.
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Владимирэнерго».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Владимирэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента: 600016, г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, д. 106 1.4. ОГРН эмитента: 1023303354910.
1.5. ИНН эмитента: 3329000120.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10149-E.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.elcom.ru/~vladen.
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации: РИГУ «Газета «Владимирские ведомости», Приложение к «Вестнику ФСФР России».
1.9. Код существенного факта: 1010149Е06062006
2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 01.01.2006 г., г. Владимир, ул.Б.Нижегородская, 106.
2.3. Кворум общего собрания: 84,996% 2.4. Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним.
Формулировки решений, принятых общим собранием.
Вопрос 1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2005 год.
Постановили: Утвердить годовой отчет Общества за 2005 год, годовую бухгалтерскую отчетность за 2005 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по итогам 2005 года.
Количество голосов: «ЗА» - 20љ993 130, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 15 060.
Вопрос 2: О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2005 финансового года.
Постановили:
1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2005 финансовый год, тыс.руб.:
Нераспределенная прибыль отчетного периода: 56 457 Распределить на: Резервный фонд 2 823 Фонд накопления - Дивиденды 34 817 Погашение убытков прошлых лет 18 817 2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2005 года в размере 1,193785 рубля на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.
Количество голосов: «ЗА» - 20љ998 506, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 6 504.
Вопрос 3: Об избрании членов Совета директоров Общества.
Постановили: Избрать Совет директоров ОАО «Владимирэнерго» в следующем составе:
1. Мартьянов Валентин Павлович 26 786 854 голоса «ЗА» 2. Филькин Роман Алексеевич 26љ509љ540 голосов «ЗА» 3. Аханов Дмитрий Сергеевич 25љ731љ069 голосов «ЗА» 4. Габов Андрей Владимирович 25љ722љ859 голосов «ЗА» 5. Поярков Иван Сергеевич 25љ594љ641 голоса «ЗА» 6. Шпилевой Павел Викторович 21љ237љ634 голоса «ЗА» 7. Глущенко Алексей Дмитриевич 21љ234љ807 голосов «ЗА» «ПРОТИВ» всех кандидатов 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 36љ960 голосов
Вопрос 4: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Постановили: Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Владимирэнерго» в следующем составе:
№ Ф.И.О. кандидата голосов голосов голосов
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1. Кашпитарь Ирина Ивановна 20љ706љ405 198 299 13 504 2. Баитов Анатолий Валерьевич 14љ842љ713 38 134 6љ065 653
3. Гришаев Николай Алексеевич 14љ832љ592 6 844 6љ065 743 4. Лисин Александр Николаевич 14љ812љ826 53 240 6љ074 410 5. Пехова Елена Леонидовна 14љ802љ581 27 880 6љ071 190 Вопрос 5: Об утверждении Аудитора Общества.
Постановили: Утвердить аудитором Общества ЗАО «Акционерная аудиторская фирма «Аудитинформ», г. Москва.
Количество голосов: «ЗА» - 20 970 062, «ПРОТИВ» - 2 880, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 34 440.
Вопрос 6: О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.
Постановили: Внести в Устав Общества изменения и дополнения.
Количество голосов: «ЗА» - 85%, «ПРОТИВ» - 0,08%, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0,14%.
Вопрос 7: О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
Постановили: Утвердить Положение о порядке выплаты вознаграждения членам Совета директоров ОАО «Владимирэнерго» в новой редакции.
Количество голосов: «ЗА» - 20љ965 434, «ПРОТИВ» - 2 520, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 38љ418.
И.о. генерального директора ОАО «Владимирэнерго» В.П.Мартьянов.
6 июня 2006 г.
