Перед акционерами с докладом об итогах работы Общества, целях и задачах его развития выступил генеральный директор ОАО «Нижновэнерго» Игорь Литяк. В своем докладе он отметил, что самым значительным событием в деятельности ОАО «Нижновэнерго» в 2005 году стала реорганизация Общества в форме выделения компаний. В настоящий момент ОАО «Нижновэнерго» функционирует как распределительная сетевая компания. Объем переданной электроэнергии за 2005 год составил 15 247, 4 млн. кВтч. При этом объем потерь электроэнергии существенно снизился по сравнению с 2004 годом. Снизить объемы потерь удалось в результате следующих мероприятий: замены электросчетчиков с просроченными сроками госпроверки, установки электросчетчиков повышенных классов точности, установки электросчетчиков на границах с сетями третьих лиц, установки систем АСКУЭ (Автоматизированных систем коммерческого учета электроэнергии) на подстанциях.
Говоря об инвестиционной программе, генеральный директор подчеркнул, что в 2005 году она существенно увеличена по сравнению с предыдущими годами. В 2005 году освоение инвестиционной программы составило 463 млн.руб. При этом инвестиционная программа, финансируемая за счет собственных источников, составила 431, 7 млн.руб., за счет долевого участия – 31,4 млн.руб. Инвестиционной программой предусмотрена реконструкция ЛЭП и подстанций, замена устаревшего оборудования, проведение работ по увеличению надежности электроснабжения и обеспечению роста нагрузок, работы по оснащению объектов АСКУЭ. В части подготовки и реализации инвестиционной программы поддерживаются тесные взаимоотношения с региональной энергетической комиссией и Администрацией Нижегородской области.
В своем докладе генеральный директор подчеркнул, что приоритетами в деятельности компании по-прежнему являются повышение надежности электроснабжения потребителей, внедрение новых технологий, кадровая и социальная политика, охрана окружающей среды.
Голосованием акционеры утвердили годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества. Собранием было также принято решение выплатить дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества по итогам 2005 года в размере 29,58 руб. на одну акцию.
Голосование по третьему вопросу Повестки определило новый состав Совета директоров ОАО «Нижновэнерго»:
- Литяк Игорь Александрович, генеральный директор ОАО «Нижновэнерго»
- Колесников Антон Сергеевич, Заместитель руководителя Центра управления Межрегиональными распределительными сетевыми комплексами ОАО «ФСК ЕЭС»
- Трапезников Андрей Владиславович, Член Правления ОАО РАО «ЕЭС России», полномочный представитель по взаимодействию со СМИ
- Чистяков Валерий Николаевич
- Зубакин Василий Александрович, Член Правления, начальник Департамента обеспечения процессов реформирования ЦУР ОАО РАО «ЕЭС России»
- Поярков Иван Сергеевич, Советник Фонда «Институт профессиональных директоров»
- Габдушев Марат Жамангараевич, Начальник департамента управления распределительными сетями ЗАО «КЭС»
- Глущенко Алексей Дмитриевич, Заместитель генерального директора по управлению активами ЗАО «КЭС»
- Шевченко Константин Владимирович, Руководитель проекта ЗАО «КЭС»
Решением по пятому вопросу аудитором Общества утверждено ЗАО «БДО Юникон».
