Online news, Агентство АК&М, г.Москва от 22.06.2006г.

Сообщение о существенном факте "Сведения о решениях общих собраний"

1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Тулэнерго" 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Тулэнерго" 1.3. Место нахождения эмитента 300600, Г. Тула, ул. Тимирязева, д.99 1.4. ОГРН эмитента 1027100507170 1.5. ИНН эмитента 7102003331 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00615-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tulenergo.ru/index.php p=akc&sh=sh2new&r=6&r_zag=Информация%20о%20существенных%20фактах 1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации Газета "Тульские известия", Приложение к "Вестнику ФСФР России";
1.9. Код (коды) существенного факта (фактов) 1000615А22062006

2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - годовое 2.2. Форма проведения общего собрания совместное присутствие 2.3. Дата и место проведения общего собрания - 21 июня 2006 г., Россия, г.Тула, ул. Тимирязева, д.99, конференц - зал.
2.3. Кворум общего собрания - 81.3158%.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1 1.) Об утверждении годового отчета Общества за 2005 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2005 год, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
ЗА -1 273 951 807 голосов - 99.9992% 2). 1.Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2005 финансовый год:
(тыс. руб.) Чистую прибыль отчетного периода: 301 448 Распределить на: Фонд накопления 191 684 Дивиденды 109 764 2..Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО "Тулэнерго" по итогам 2005 года в размере 0,0700613 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

"ЗА" -1 273 951 807 голосов, 99.9992% 3) Избрать Совет директоров ОАО "Тулэнерго" в следующем составе:

1. Яшанина Ирина Викторовна - Директор западного филиала ОАО "МРСК Центра и Северного Кавказа";
2. Тимонин Юрий Николаевич - И.о. генерального директора ОАО "Тулэнерго";
3. Курочкин Алексей Валерьевич - Заместитель руководителя Центра управления Межрегиональными распределительными сетевыми комплексами ОАО "ФСК ЕЭС";
4. Сорокин Роман Юрьевич - Начальник отдела стандартов и методологии Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами КЦ ОАО РАО "ЕЭС России";
5. Козлов Сергей Иванович - Главный специалист Департамента рынка ЦУР ОАО РАО "ЕЭС России";
6. Штыков Дмитрий Викторович - Генеральный директор Фонда "Институт профессиональных директоров" 7. Непша Валерий Васильевич - Заместитель Генерального директора Фонда "Институт профессиональных директоров".
8. Еремеев Максим Александрович - Советник Фонда "Институт профессиональных директоров".
9. Гусев Андрей Леонидович - Советник Фонда "Институт профессиональных директоров" 10. Обухович Валерий Иосифович- Начальник отдела энергетики ЗАО "МХК "Еврохим" 11. Измайлов Юрий Александрович - Главный специалист отдела энергетики ЗАО "МХК "Еврохим" 12. Киселева Марина Игоревна - Ведущий специалист отдела энергетики ЗАО "МХК "Еврохим" 13. Борисова Ольга Сергеевна - Специалист бэк-офиса Московского представительства "Просперити Кэпитал Менеджемент Лтд." 14. Бранис Александр Маркович - Директор Московского представительства "Просперити Кэпитал Менеджемент Лтд.";
15. Лэйн Ольга Владимировна - Специалист по управлению активами паевых инвестиционных фондов Московского представительства "Просперити Кэпитал Менеджемент Лтд." 16. Мазалов Иван Николаевич - Директор Московского представительства "Просперити Кэпитал Менеджемент Лтд." 17. Половнев Игорь Георгиевич - Эксперт Ассоциации по защите прав инвесторов 18. Филькин Роман Алексеевич - Директор Московского представительства "Просперити Кэпитал Менеджемент Лтд." 19. Шевчук Александр Викторович - Эксперт Ассоциации по защите прав инвесторов Итого голосования Измайлов Юрий Александрович - ЗА - 1 408 775 235, 12.2869%; Киселева Марина Игоревна - "ЗА" -1 408 475 869, 12.2843%; Обухович Валерий Иосифович "ЗА" --1 408 393 098, 12.2836%; Тимонин Юрий Николаевич "ЗА" -1 277 675 548, 11.1435%, Яшанина Ирина Викторовна - "ЗА" 1 408 775 235 голосов -12.2869%, Козлов Сергей Иванович -1 186 621 712, 10.3494%; Курочкин Алексей Валерьевич -1 185 671 545, 10.3411%; Штыков Дмитрий Викторович - "ЗА"1 185 431 245, 10.3390%; Сорокин Роман Юрьевич - "ЗА"1 185 070 984, 10,3358; Половнев Игорь Георгиевич - "ЗА" 3092095, 0,027%; Шевчук Александр Викторович- "ЗА" 1918754, 0,0167%; Мазалов Иван Николаевич- "ЗА" - 1520275, Еремеев Максим Александрович Еремеев Максим Александрович 0,0133%;
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
Еремеев Максим Александрович- "ЗА" 1 031 240, 0.0090%; Бранис Александ Маркович - "ЗА" 993 652, 0.0086%; Борисова Ольга Сергеевна - "ЗА" 912 838, 0.0079%; Лэйн Ольга Владимировна- "ЗА 850243, 0,0074%; Филькин Роман Алексеевич- "ЗА" 704 594, 0.0061; Непша Вадерий Васильевич - "ЗА" 643323, 0,0056%; Гусев Андрей Леонидович - 495853, 0,0043%. Против всех 308592,0,0027% 4) Избрать Ревизионную комиссию ОАО "Тулэнерго" в следующем составе:
Красноглазова Надежда Сергеевна, Завалко Максим Валентинович, Бакалова Марина Владимировна, Кочкурова Елена Витальевна, Токарева Римма Васильевна Красноглазова Надежда Сергеевна-1 272 007 870, Завалко Максим Валентинович -1 271 884 532, Бакалова Марина Владимировна - 1 271 988 212, Кочкурова Елена Витальевна 1 272 170 302, Токарева Римма Васильевна-1 271 900 340.
5) Об утверждении аудитора ОАО "Тулэнерго".
"ЗА" 1 270 771 215, 99.7495%.
6) Об утверждении устава Общества в новой редакции.
"ЗА" -1 270 255 407, 99.7090%;
7) О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества.
"ЗА" 1 270 241 157, 99.7079% 2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1) Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2005 года, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2005 год, отчет о прибылях и убытках Общества по итогам 2005 года.
2) 1.Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2005 финансовый год:
Чистую прибыль отчетного периода- 301 448 тыс. руб Распределить на: Фонд накопления- 191 684 тыс. руб.
Дивиденды -- 109 764 тыс. руб.
2.Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО "Тулэнерго" по итогам 2005 года в размере 0,0700613 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате 3) Совет директоров ОАО "Тулэнерго" избран в следующем составе:
Измайлов Юрий Александрович, Киселева Марина Игоревна, Обухович Валерий Иосифович, Тимонин Юрий Николаевич, Яшанина Ирина Викторовна, Козлов Сергей Иванович, Курочкин Алексей Валерьевич,, Штыков Дмитрий Викторович, Сорокин Роман Юрьевич 4) Ревизионная комиссия ОАО "Тулэнерго" избрана в следующем составе Красноглазова Надежда Сергеевна, Завалко Максим Валентинович, Бакалова Марина Владимировна, Кочкурова Елена Витальевна, Токарева Римма Васильевна 5) Утвердить аудитором Общества ЗАО "ААФ "Аудитинформ".
6) Утвердить Устав ОАО "Тулэнерго" в новой редакции.
7) Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
И.О. Генерального директора Тимонин Ю.Н.
22 июня 2006 г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 16 марта 2005 года N 05-5/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.