Online news, Агентство АК&М, г.Москва от 22.06.2006г.

Сообщение о существенном факте "Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента", "Сведения о решениях общих собраний"

1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Калугаэнерго" 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Калугаэнерго" 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Калуга, ул.
Грабцевское шоссе, 35.
1.4. ОГРН эмитента 1024001427713 1.5. ИНН эмитента 4029000642 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00234-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.kalugaenergo.ru/shareholders/management/ 1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации "Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам".
1.9. Код (коды) существенного факта (фактов) 0600234А22062006, 1000234А22062006

2. Содержание сообщения 2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные 2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: 37-1-154; 07.05.1997 г.
2.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: финансовые органы.
2.4. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: годовое общее собрание акционеров ОАО "Калугаэнерго".
2.5. Дата принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 20.06.2006 г.
2.6. Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 22.06.2006 г.
2.7. Общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа): 16 128 тыс. руб. и 0,238332 руб. на одну обыкновенную акцию.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства 2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока:
19.08.2006 г.
2.10. Общий размер дивидендов, выплаченных по акциям эмитента определенной категории (типа): 0 руб.
2.11. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое 2.12. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.13. Дата и место проведения общего собрания: 20 июня 2006 года, г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе, 35, актовый зал.
2.14. Кворум общего собрания: присутствовали акционеры, обладающие в совокупности 88,1240 % голосов. Кворум имеется.
2.15. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, формулировки решений, принятых общим собранием:
Вопрос 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
Решили:
Утвердить годовой отчет Общества за 2005 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.
Голосовали:
"За" - 59 633 670 голосов, или 100,0000% голосов акционеров, принимавших участие в голосовании;
"Против" - нет;
"Воздержался" - нет.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - нет.
Решение принято.
Вопрос 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2005 финансового года.
Решили:
Утвердить предложенное распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2005 финансового года:
Показатель тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 44 502 Распределить на: Резервный фонд 2 225 Фонд накопления 26 149 Дивиденды 16 128 Погашение убытков прошлых лет -
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2005 года в размере 0,238332 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.
Голосовали:
"За" - 59 618 670 голосов, или 99,9748% голосов акционеров, принимавших участие в голосовании;
"Против" - нет;
"Воздержался" - нет. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 15 000 голосов или 0, 00025%.
Решение принято.
Вопрос 3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
Решили:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1.Борисова Ольга Сергеевна;
2.Филькин Роман Алексеевич;
3.Яшанина Ирина Викторовна;
4.Латынин Анатолий Егорович;
5.Агапов Владимир Дантонович;
6.Макшаков Сергей Владимирович;
7.Розанов Евгений Викторович;
8.Жихарев Алексей Борисович.
Голосовали:
N п/п Ф.И.О. кандидата Количество голосов для кумулятивного голосовния, отданных "За" кандидата "За" от принявших участие в собрании (%) 1 Борисова Ольга Сергеевна 64 874 356 13,5985 2 Филькин Роман Алексеевич 64 874 356 13,5985 3 Яшанина Ирина Викторовна 57 963 807 12,1500 4 Латынин Анатолий Егорович 57 883 802 12,1332 5 Агапов Владимир Дантонович 57 881 632 12,1327 6 Макшаков Сергей Владимирович 57 863 803 12,1290 7 Розанов Евгений Викторович 57 863 802 12,1290 8 Жихарев Алексей Борисович 57 863 802 12,1290 9 Бранис Александр Маркович 0 0,0000 10 Буримский Дмитрий Владимирович 0 0,0000 11 Куликов Денис Викторович 0 0,0000 12 Лэйн Ольга Владимировна 0 0,0000 13 Мазалов Иван Николаевич 0 0,0000 14 Орлов Александр Константинович 0 0,0000 15 Тузов Дмитрий Анатольевич 0 0,0000 16 Флегонтов Владимир Данилович 0 0,0000 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - нет.
Решение принято.
Вопрос 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.
Решили:
Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1.Баитов Анатолий Валерьевич;
2.Кошонова Тамара Борисовна;
3.Красноглазова Надежда Сергеевна;
4.Пехова Елена Сергеевна;
5.Пронин Николай Николаевич.
Голосовали:
N Ф.И.О. кандидата Количество голосов , отданных "За" кандидата "За" от принявших участие в собрании (%) 1. Баитов Анатолий Валерьевич 59 633 670 100,0000 2. Кошонова Тамара Борисовна 59 633 670 100,0000 3. Красноглазова Надежда Сергеевна 59 633 670 100,0000 4. Пехова Елена Ленидовна 59 633 670 100,0000 5. Пронин Николай Николаевич 59 633 670 100,0000 "Против" - нет;
"Воздержался" - нет.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов, или 0,0000%.
Решение принято.
Вопрос 5. Об утверждении аудитора Общества.
Решили:
Утвердить аудитором Общества ЗАО "Акционерная аудиторская фирма "Аудитинформ".
Голосовали:
"За" - 59 633 670 голосов, или 100,0000% голосов акционеров, принимавших участие в голосовании;
"Против" - нет;
"Воздержался" - нет.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - нет.
Решение принято.
Вопрос 6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
Решили:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.
Голосовали:
"За" - 59 633 670 голосов, или 100,0000% голосов акционеров, принимавших участие в голосовании;
"Против" - нет;
"Воздержался" - нет.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - нет.
Решение принято.
Вопрос 7. О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества.
Решили:
Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ОАО "Калугаэнерго" вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
Голосовали:
"За" - 59 633 670 голосов, или 100,0000% голосов акционеров, принимавших участие в голосовании;
"Против" - нет;
"Воздержался" - нет.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - нет.
Решение принято.
И.о. генерального директора А.А. Хапилин 22.06.2006 г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 16 марта 2005 года N 05-5/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.