26 октября 2012 г.: Совет директоров ОАО "МРСК Северо-Запада"

26 октября 2012 года состоится заседание Совета директоров ОАО "МРСК Северо-Запада". Форма проведения - заочное голосование.

Повестка дня:

1. Отчет Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества во 2 квартале 2012 года.
2. Отчёт о работе Правления Общества за 2 квартал 2012 года.
3. Отчет Генерального директора об исполнении годовой комплексной программы закупок Общества за 2 квартал 2012 года и 6 месяцев 2012 года.
4. Отчет Генерального директора о ходе реализации Программы инновационного развития Общества на 2012-2016 годы за 2 квартал 2012 года и за 6 месяцев 2012 года.
5. Отчет Генерального директора о реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами в Обществе за 2 квартал 2012 года.
6. Отчет Генерального директора о реализации Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие требованиям Стандарта ОАО «МРСК Северо-Запада» «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» за 2 квартал 2012 года.
7. Об утверждении скорректированного Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие требованиям Стандарта ОАО «МРСК Северо-Запада» «Система централизованного обслуживания потребителей услуг».
8. О прекращении полномочий членов Правления Общества и избрании членов Правления Общества.
9. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.
10. Об утверждении отчета по смете затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
11. Об утверждении внутреннего документа Общества: Стандарта проектирования воздушных линий электропередачи Общества 35 кВ и выше с применением системы автоматизированного проектирования (САПР).
12. Об утверждении внутреннего документа Общества: Стандарта управления производственными активами ОАО «МРСК Северо-Запада».
13. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – здания спортивного комплекса «Энергетик», расположенного по адресу: пос. Мурмаши Кольского района Мурманской области, ул. Мисякова, дом 6, посредством публичного предложения.
14. Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний Совета директоров дочерних обществ ОАО «МРСК Северо-Запада».
15. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата, определяемые Советом директоров Общества.
16. Об изменении персонального состава Центральной конкурсной комиссии Общества.
17. Об утверждении скорректированной Программы инновационного развития ОАО «МРСК Северо-Запада», синхронизированной в рамках 2012-2016 гг. с утвержденной субъектами РФ инвестиционной программой Общества на период 2012-2017 гг., с включением в Программу инновационного развития мероприятий на 2012 год по перечислению на основании договора пожертвования денежных средств для формирования Специализированного фонда целевого капитала Сколковского института науки и технологий.
18. О предварительном одобрении решения о совершении ОАО «МРСК Северо-Запада» сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества: о перечислении в срок до 1 декабря 2012 года на основании договора пожертвования денежных средств для формирования Специализированного фонда целевого капитала Сколковского института науки и технологий.
19. Отчет Генерального директора о фактическом выполнении работ по объектам инвестиционной программы Общества по итогам 2011 года.
20. Отчет о выполнении решения Совета директоров Общества от 01.10.2012 года (протокол № 111/9) по вопросу № 5 повестки дня: «Об утверждении скорректированного бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества на 2012-2016 годы», в части: отчета об утверждении скорректированной инвестиционной программы Общества на период 2012-2017 гг., включенной в состав скорректированного бизнес-плана Общества на период 2012-2016 гг.
21. Об утверждении скорректированного бизнес-плана Общества на 2012-2016 гг., включающего инвестиционную программу Общества на 2012-2017 гг., утвержденную в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977.