26 ноября 2012 г.: Совет директоров ОАО "МРСК Северо-Запада"
26 ноября 2012 года состоится заседание Совета директоров ОАО "МРСК Северо-Запада". Форма проведения - заочное голосование.
Повестка дня:
1. Отчет о выполнении решения Совета директоров Общества от 23.08.2012 года (протокол № 108/6) по вопросу № 4 повестки дня: «Отчет Генерального директора об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 1 квартал 2012 года», в части: отчета о причинах неисполнения инвестиционной программы по финансированию и плана мероприятий по устранению причин неисполнения инвестиционной программы Общества за 1 квартал 2012 года.
2. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 2 квартал 2012 года.
3. Об утверждении отчета об исполнении контрольных показателей Движения потоков наличности Общества за 3 квартал 2012 года.
4. Отчет Генерального директора о реализации непрофильных активов за 3 квартал 2012 года.
5. Отчет Генерального директора о соблюдении Положения об информационной политике Общества за 3 квартал 2012 года.
6. Отчет Генерального директора о реализации Плана мероприятий Общества на 2012 год по строительству и эксплуатации волоконно-оптических линий связи.
7. Отчет о результатах реализации мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информации в ОАО «МРСК Северо-Запада» за 1 полугодие 2012 года.
8. Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров Общества на 2 полугодие 2012 года.
9. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – комплекса зданий и сооружений, расположенного по адресу: Мурманская область, город Апатиты, промплощадка, посредством публичного предложения.
10. Об одобрении договора оказания услуг между ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «МРСК Северо-Запада», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
