14 декабря 2012 г.: Совет директоров ОАО «МРСК Северо-Запада»

14 декабря 2012 года состоится заседание Совета директоров ОАО "МРСК Северо-Запада". Форма проведения - заочное голосование.

Повестка дня:

1. Отчет Генерального директора о кредитной политике Общества за 3 квартал 2012 года.
2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении в 3 квартале 2012 года Плана-графика мероприятий ОАО «МРСК Северо-Запада» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся по состоянию на 01.07.2012 года.
3. Об утверждении Плана-графика мероприятий ОАО «МРСК Северо-Запада» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся по состоянию на 01.10.2012 года.
4. Об утверждении скорректированного Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами в ОАО «МРСК Северо-Запада».
5. Об утверждении годовой комплексной программы закупок Общества на 2013 год.
6. Отчет Генерального директора о реализации плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие требованиям Стандарта ОАО «МРСК Северо-Запада» «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» за 3 квартал 2012 года.
7. Об избрании членов Правления Общества.
8. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата, определяемые Советом директоров Общества.
9. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – жилого дома, расположенного по адресу: Вологодская область, Вытегорский район, деревня Верховье Мегорского сельского совета, дом 21.
10. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – двухквартирного производственно-жилого дома, расположенного по адресу: Вологодская область, Нюксенский район, поселок Игмас, улица Школьная, дом 32.
11. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – жилого дома, расположенного по адресу: Вологодская область, Вашкинский район, поселок Новокемский, улица Строителей, дом 44.
12. Отчет о выполнении решения Совета директоров Общества от 27.08.2012 (протокол № 109/7) по вопросу № 8 повестки дня: «Отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества во 2 квартале 2012 года».
13. Отчет о выполнении решения Совета директоров Общества от 02.08.2012 (протокол № 107/5) по вопросу № 6 повестки дня: «О приоритетных направлениях деятельности Общества»: в части подачи в органы регулирования заявок на регулирование тарифов методом доходности инвестированного капитала (RAB).
14. Отчет о выполнении решения Совета директоров Общества от 19.09.2012 (протокол № 110/8) по вопросу № 4 повестки дня: «Об утверждении Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года»: в части представления обоснования затрат на развитие автоматизированных систем технологического управления и телекоммуникаций в рамках целевых программ с учетом инфраструктуры других собственников.
15. Отчет о выполнении решения Совета директоров Общества от 26.10.2012 (протокол № 113/11) по вопросу № 19 повестки дня: «Отчет Генерального директора о фактическом выполнении работ по объектам инвестиционной программы Общества по итогам 2011 года».
16. Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к Соглашению о технологическом взаимодействии между ОАО «МРСК Северо-Запада» и ОАО «СО ЕЭС» в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России от 01.02.2011 № СДУ-5/2010, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
17. Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний совета директоров дочерних обществ ОАО «МРСК Северо-Запада».
18. Об утверждении контрольных показателей Движения потоков наличности Общества на 4 квартал 2012 года.