8 февраля 2013 г.: Совет директоров ОАО "МРСК Северо-Запада"

08 февраля 2013 года состоится заседание Совета директоров ОАО "МРСК Северо-Запада". Форма проведения - заочное голосование.

Повестка дня:

1. Отчет Генерального директора об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 3 квартал 2012 года и 9 месяцев 2012 года.
2. Отчет Генерального директора об исполнении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества на 2012 год и прогноз на 2013-2017 годы за 3 квартал 2012 года и 9 месяцев 2012 года.
3. Отчет Генерального директора о ходе выполнения Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии в распределительных сетях ОАО «МРСК Северо-Запада» за 3 квартал 2012 года и 9 месяцев 2012 года.
4. Отчет Генерального директора о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется Советом директоров Общества, за 3 квартал 2012 года.
5. Отчет Генерального директора о ходе реализации Программы инновационного развития Общества на 2012-2016 гг. за 3 квартал 2012 года и 9 месяцев 2012 года.
6. Отчет о ходе реализации Плана мероприятий по реализации обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства Общества в 2011-2012 годах за 3 квартал 2012 года.
7. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 3 квартал 2012 года.
8. Отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества в 3 квартале 2012 года.
9. Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2013 год.
10. О внесении изменений в Регламент формирования, корректировки инвестиционной программы и подготовки отчетности об ее исполнении в Обществе.
11. Отчет Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 3 квартале 2012 года.
12. Отчёт о работе Правления Общества за 3 квартал 2012 года.
13. Об избрании членов Правления Общества.
14. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата, определяемые Советом директоров Общества.
15. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – трехкомнатной квартиры, расположенной по адресу: город Мурманск, улица Орликовой, дом 39, квартира 44, посредством публичного предложения.
16. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – сетей водопровода, расположенных по адресу: Вологодская обл., Тотемский район, п.Текстильщики Пятовского с/с, ул. Энергетиков, дом 9.
17. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – сетей канализации, расположенных по адресу: Вологодская обл., Тотемский район, п.Текстильщики Пятовского с/с, ул. Энергетиков, дом 9.
18. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – производственно-жилого здания при ПС Покрово, расположенного по адресу: Вологодская обл., Великоустюгский район, деревня Чучеры, д.18.
19. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – квартиры, расположенной по адресу: Вологодская обл., Устюженский район, г. Устюжна, ул. Мира, д. 23, кв. 3.
20. О прекращении участия Общества в ЗАО «Пушкиногорский маслодельно-сыродельный завод».
21. О прекращении участия Общества в ЗАО «Гдовский молочный завод».
22. О прекращении участия Общества в ЗАО «Бежаницкий маслодельно-сыродельный завод».
23. Об оптимизации практики корпоративного управления в Обществе (с учетом результатов оценки эффективности деятельности Совета директоров Общества).
24. Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров Общества на 1-2 кварталы 2013 года.
25. Отчёт Генерального директора о соблюдении Положения об информационной политике Общества за 4 квартал 2012 года.
26. Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров дочерних обществ ОАО «МРСК Северо-Запада».