Online news, Агентство АК&М, г. Москва от 27.06.2006г.

Сообщение о существенном факте "Сведения о решениях общих собраний"
1. Общие сведения 1.1 Полное фирменное наименование эмитента - Открытое Акционерное Общество "Тверская энергетическая система".
1.2 Сокращённое фирменное наименование эмитента - ОАО "Тверьэнерго".
1.3 Место нахождения эмитента - г. Тверь, ул. Бебеля, д.1.
1.4 ОГРН эмитента - 1026900545286.
1.5 ИНН эмитента - 6900000300 1.6 Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом - 00162А.
1.7 Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации - http://energo.tver.ru 1.8 Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования информации - "Приложение к "Вестнику ФСФР" 1.9 Код существенного факта - 1000162А24062006 .
2. Содержание сообщения 2.1 Вид общего собрания - годовое.
2.2 Форма проведения общего собрания - собрание.
2.3 Дата и место проведения общего собрания -20 июня 2006 года, г.Тверь, ул.Дачная, д.73.
2.4 Кворум общего собрания:
- кворум по первому вопросу имеется и составляет 86,3020 %;
- кворум по второму вопросу имеется и составляет 86,3020%;
- кворум по третьему вопросу имеется и составляет 86,3020%;
- кворум по четвёртому вопросу имеется и составляет 86,3020%;
- кворум по пятому вопросу имеется и составляет 86,3020%;
- кворум по шестому вопросу имеется и составляет 86,3020%;
- кворум по седьмому вопросу имеется и составляет 86,3020%;
2.5 Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
Вопрос N1: Об утверждении годового отчета Общества за 2005 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2005 год, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
Голосовали: "ЗА" - 99.5627% голосов "ПРОТИВ" - 0.0037% голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.0117% голосов, учтенных при определении кворума.
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными -17 000 Вопрос N2: О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2005 финансового года.
Голосовали: "ЗА" - 99.5212% голосов "ПРОТИВ"- 0.0037% голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.0144% голосов, учтенных при определении кворума.
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 9 000 Вопрос N3: Об избрании членов Совета директоров Общества.
Голосовали: "ЗА":
1. Бубенников С.В. - 11,8797% 2. Елкин С.В.- 11,2874% 3. Матюнина Л.Р.-10,9796% 4. Гудожникова О.Б. - 10,9787% 5. Яшанина И.В.- 10,9740% 6. Поярков И.С.- 10,9692% 7. Айрапетян А.М. - 10,9686% 8. Еремеев М.А. - 10,9674% 9. Филькин Р.А. - 10,8390% Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 2 983 500 Вопрос N4: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Голосовали: "ЗА":
1. Пехова Е.Л. - 98,22% 2. Морозов М.А. - 98,17% 3. Романова Ж.А- 98,17% 4. Баитов А.В. - 98,16% 5. Завалко М.В. - 98,16% Вопрос N5: Об утверждении аудитора Общества.
Голосовали: "ЗА" - 98.4286% голосов "ПРОТИВ" - 0.0064% голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1.1511% голосов, учтенных при определении кворума.
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 9 000 Вопрос N6: О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.
Голосовали: "ЗА"(%) "ПРОТИВ"(%) "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"(%) Число голосов, признанных недействитель¬ными Пункт 6.1 98, 4044 0,0181 1,1352 82 000 Пункт 6.2 98, 4221 0,0244 1,1301 25 000 Пункт 6.3 98, 4211 0,0171 1,1385 25 000 Пункт 6.4 98, 4124 0,0208 1,0495 318 000 Пункт 6.5 98, 4175 0,0208 1,0444 318 000 Вопрос N7: О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества.
Голосовали: "ЗА" - 98.2957% голосов "ПРОТИВ"- 0.1302% голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1.1602% голосов, учтенных при определении кворума.
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 9 000 2.5 Формулировки решений, принятых общим собранием:
Вопрос N1:
П О С Т А Н О В И Л И :
1. Утвердить Годовой отчет Общества за 2005 год, годовую бухгал¬терскую отчетность за 2005 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества.
Вопрос N2:
П О С Т А Н О В И Л И :
1. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2005 финансового года:
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода - 31 814 тыс.руб.
распределить на:
Резервный фонд- 0 тыс.руб.
Фонд накопления - 18 397 тыс.руб.
Дивиденды - 13 417 тыс.руб.
Погашение убытков прошлых лет- 0 тыс.руб.
2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2005 года в размере 0.029072 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.
3. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2005 года в размере 0.029072 руб. на одну привилегирован¬ную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.
Вопрос N3:
П О С Т А Н О В И Л И : Избрать Совет директоров Общества в составе:
1.Бубенников С.В. - пенсионер Министерства Обороны РФ;
2. Гудожникова О.Б. - Главный эксперт Департамента стратегии ЦУР ОАО РАО "ЕЭС России";
3. Еремеев М.А. - Советник Фонда "Институт профессиональных директоров";
4. Поярков И.С. - Советник Фонда "Институт профессиональных директоров";
5. Матюнина Л.Р. - Первый Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита Корпоративного центра ОАО РАО "ЕЭС России";
6. Айрапетян А.М.- Руководитель управления нормативно-правового обеспечения Центра управления МРСК ОАО "ФСК ЕЭС"
7. Филькин Р.А. - Директор, Московское представительство "Просперити Кэпитал Менеджмент Лтд." 8. Елкин С.В.- И.о. Генерального директора ОАО "Тверьэнерго";
9. Яшанина И.В. - директор Западного филиала ОАО "МРСК Центра и Северного Кавказа ".
Вопрос N4:
П О С Т А Н О В И Л И : Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Баитов А.В.- Руководитель Дирекции финансового контроля и внутреннего аудита ОАО "ФСК ЕЭС";
2. Завалко М.В.- Первый заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами КЦ ОАО РАО "ЕЭС России";
3. Пехова Е.Л.- Ведущий специалист Департамента финансового контроля и анализа ОАО "МРСК Центра и Северного Кавказа";
4. Морозов М.А. - Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита КЦ ОАО РАО "ЕЭС России"- начальник отдела проведения аудита;
5. Романова Ж.А. - Главный эксперт по налоговому планированию и оптимизации налогообложения ОАО "Тверьэнерго".
Вопрос N5:
П О С Т А Н О В И Л И :
Утвердить аудитором Общества: ООО "Фемида-Аудит", г.Москва Вопрос N6:
П О С Т А Н О В И Л И :
Внести в Устав Общества следующие изменения и дополнения:
1. В статье 5:
пункт 5.8. исключить.
2. В статье 15:
абзац первый подпункта 35 пункта 15.1. изложить в следующей редакции:
"35) определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений "за", "против" или "воздержался", по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее - ДЗО) (за исключением случаев, когда функции общих собраний акционеров ДЗО выполняет Совет директоров Общества), и заседаний советов директоров ДЗО (за исключением вопроса об утверждении повестки дня общих собраний акционеров ДЗО, когда функции общих собраний акционеров ДЗО выполняет Совет директоров Общества): " 3. В статье 15:
дополнить подпункт 37 пункта 15.1. абзацем в) следующего содержания:
"в) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества;" 4. Дополнить статьей 18.2. следующего содержания:
"Статья 18.2. Корпоративный секретарь Общества.
18.2.1. В целях надлежащего соблюдения в Обществе порядка подготовки и проведения Общего собрания акционеров, деятельности Совета директоров Общества, Советом директоров Общества может быть избран Корпоративный секретарь Общества.
18.2.2. Договор от имени Общества с Корпоративным секретарем подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.
18.2.3. Условия договора с Корпоративным секретарем Общества, в том числе размер вознаграждения определяется Советом директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.
18.2.4. Корпоративный секретарь Общества участвует в подготовке и проведении Общего собрания акционеров Общества, заседаний Совета директоров Общества в рамках своей компетенции в соответствии с требованиями законодательства, Устава и иных внутренних документов Общества.
18.2.5. Регламент деятельности, порядок назначения и прекращения полномочий, срок полномочий, права и обязанности Корпоративного секретаря Общества определяются Положением о Корпоративном секретаре, утверждаемым Советом директоров Общества." 5.По всему тексту Устава после слов Секретарь Совета директоров Общества, секретарь Общего собрания акционеров Общества дополнить словами: Корпоративный секретарь Общества.
Вопрос N7: О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества.
П О С Т А Н О В И Л И :
Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Открытого акционерного общества "Тверская энергетическая система" вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
И. о. генерального директора С. В. Елкин 26 июня 2006 г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 16 марта 2005 года N 05-5/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.