Сообщение о существенном факте "Сведения о решениях общих собраний"
1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) - Открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Волгоградэнерго" 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО "Волгоградэнерго" 1.3. Место нахождения эмитента - 400066, Россия, г. Волгоград, проспект Ленина,15 1.4. ОГРН эмитента - 1023403433767 1.5. ИНН эмитента - 3434000288 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 00021-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации - http://www.volgogradenergo.ru/ 1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации - Газета "Волгоградская правда", информационный бюллетень "Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам" 1.9. Код (коды) существенного факта (фактов) - 1000021А26062006
2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания - собрание.
2.3. Дата и место проведения общего собрания - 26 июня 2006 года, г.
Волгоград, ул. Козловская, д. 14, актовый зал ОАО "Волгоградэнергосбыт".
2.3. Кворум общего собрания:
кворум общего собрания по каждому вопросу повестки дня - 93,1753 %.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:
Вопросы, поставленные на голосование:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2005 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2005 год, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2005 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.
7. О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества.
Итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование:
Итоги голосования по вопросу N 1 повестки дня:
- "ЗА" - 98,7560 % от общего количества лиц, принявших участие в голосовании.
- "ПРОТИВ" - 0,0000 % от общего количества лиц, принявших участие в голосовании.
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0,0000 % от общего количества лиц, принявших участие в голосовании.
Итоги голосования по вопросу N 2 повестки дня:
- "ЗА" - 98,7606 % от общего количества лиц, принявших участие в голосовании.
- "ПРОТИВ" - 0,0000 % от общего количества лиц, принявших участие в голосовании.
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0,0029 % от общего количества лиц, принявших участие в голосовании.
Итоги голосования по вопросу N 3 повестки дня:
- "ЗА", распределение голосов по кандидатам:
Бибин Евгений Алексеевич - 8,4268 % от общего количества лиц, принявших участие в голосовании;
Кушнарев Федор Андреевич - 8,3640 % от общего количества лиц, принявших участие в голосовании;
Юдина Татьяна Николаевна - 8,3623 % от общего количества лиц, принявших участие в голосовании;
Сидоров Сергей Борисович - 8,3622 % от общего количества лиц, принявших участие в голосовании;
Котиков Константин Викторович - 8,3619 % от общего количества лиц, принявших участие в голосовании;
Колесников Антон Сергеевич - 8,3617 % от общего количества лиц, принявших участие в голосовании;
Быханов Евгений Николаевич - 8,3614 % от общего количества лиц, принявших участие в голосовании;
Штыков Дмитрий Викторович - 8,3613 % от общего количества лиц, принявших участие в голосовании;
Никулов Александр Евгеньевич - 8,3494 % от общего количества лиц, принявших участие в голосовании;
Николаева Мария Владимировна - 8,2655 % от общего количества лиц, принявших участие в голосовании;
Буянов-Уздальский Андрей Юрьевич - 8,2646 % от общего количества лиц, принявших участие в голосовании;
Статьин Владимир Анатольевич - 8,1312 % от общего количества лиц, принявших участие в голосовании;
Солодянкин Дмитрий Германович - 0,0014 % от общего количества лиц, принявших участие в голосовании;
Чабурин Александр Александрович - 0,0011 % от общего количества лиц, принявших участие в голосовании;
Цибиков Баир Юрьевич - 0,0010 % от общего количества лиц, принявших участие в голосовании;
Непша Валерий Васильевич - 0,0009 % от общего количества лиц, принявших участие в голосовании;
Бахмутенко Юлия Александровна - 0,0006 % от общего количества лиц, принявших участие в голосовании;
Орлов Александр Константинович - 0,0004 % от общего количества лиц, принявших участие в голосовании.
- "ПРОТИВ" всех кандидатов - 0,0000 % от общего количества лиц, принявших участие в голосовании.
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам - 0,0059 % от общего количества лиц, принявших участие в голосовании.
Итоги голосования по вопросу N 4 повестки дня:
Октябрьская Наталья Викторовна:
- "ЗА" - 198 830 917 голосов (66,9353 % от общего количества лиц, принявших участие в голосовании).
- "ПРОТИВ" - 16 голосов.
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 94 394 138 голосов.
Морозов Михаил Афанасьевич:
- "ЗА" - 198 795 604 голосов (66, 9235 % от общего количества лиц, принявших участие в голосовании).
- "ПРОТИВ" - 8 155 голосов.
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 94 394 182 голосов.
Зенюков Игорь Аликович:
- "ЗА" - 198 792 450 голоса (66, 9224 % от общего количества лиц, принявших участие в голосовании).
- "ПРОТИВ" - 12 835 голосов.
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 97 036 534 голосов.
Баитов Анатолий Валерьевич:
- "ЗА" - 198 776 685 голосов (66, 9171 % от общего количества лиц, принявших участие в голосовании).
- "ПРОТИВ" - 13 750 голосов.
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 94 402 419 голосов.
Парфенова Анна Львовна:
- "ЗА" - 198 767 651 голосов (66, 9140 % от общего количества лиц, принявших участие в голосовании).
- "ПРОТИВ" - 14 859 голосов.
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 94 406 614 голосов.
Зенина Екатерина Сергеевна:
- "ЗА" - 94 449 277 голосов (31,7958 % от общего количества лиц, принявших участие в голосовании).
- "ПРОТИВ" - 198 714 028 голосов.
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 8 861 голосов.
Ягнятинская Елена Владимировна:
- "ЗА" - 32 861 голосов (0,0111 % от общего количества лиц, принявших участие в голосовании).
- "ПРОТИВ" - 198 716 752 голосов.
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 94 416 110 голосов.
Бахмутенко Юлия Александровна:
- "ЗА" - 13 027 голосов (0,0044 % от общего количества лиц, принявших участие в голосовании).
- "ПРОТИВ" - 198 742 109 голосов.
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 94 406 177 голосов.
Тналин Алибек Айбекович:
- "ЗА" - 678 голосов (0,0002 % от общего количества лиц, принявших участие в голосовании).
- "ПРОТИВ" - 198 744 991 голосов.
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 94 411 914 голосов.
Итоги голосования по вопросу N 5 повестки дня:
- "ЗА" - 98, 7463 % от общего количества лиц, принявших участие в голосовании.
- "ПРОТИВ" - 0,0000 % от общего количества лиц, принявших участие в голосовании.
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0, 0118 % от общего количества лиц, принявших участие в голосовании.
Итоги голосования по вопросу N 6 повестки дня:
По вопросу 6.1.:
- "ЗА" - 98, 7503 % от общего количества лиц, принявших участие в голосовании.
- "ПРОТИВ" - 0,0000 % от общего количества лиц, принявших участие в голосовании.
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0, 0040 % от общего количества лиц, принявших участие в голосовании.
По вопросу 6.2.:
- "ЗА" - 98, 7555 % от общего количества лиц, принявших участие в голосовании.
- "ПРОТИВ" - 0,0000 % от общего количества лиц, принявших участие в голосовании.
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0, 0029 % от общего количества лиц, принявших участие в голосовании.
По вопросу 6.3.:
- "ЗА" - 98, 7524 % от общего количества лиц, принявших участие в голосовании.
- "ПРОТИВ" - 0,0031 % от общего количества лиц, принявших участие в голосовании.
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0, 0029 % от общего количества лиц, принявших участие в голосовании.
По вопросу 6.4.:
- "ЗА" - 98, 7466 % от общего количества лиц, принявших участие в голосовании.
- "ПРОТИВ" - 0,0039 % от общего количества лиц, принявших участие в голосовании.
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0, 0078 % от общего количества лиц, принявших участие в голосовании.
По вопросу 6.5.:
- "ЗА" - 98, 7463 % от общего количества лиц, принявших участие в голосовании.
- "ПРОТИВ" - 0,0069 % от общего количества лиц, принявших участие в голосовании.
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0, 0051 % от общего количества лиц, принявших участие в голосовании.
По вопросу 6.6.:
- "ЗА" - 98, 7486 % от общего количества лиц, принявших участие в голосовании.
- "ПРОТИВ" - 0,0069 % от общего количества лиц, принявших участие в голосовании.- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0, 0029 % от общего количества лиц, принявших участие в голосовании.
Итоги голосования по вопросу N 7 повестки дня:
- "ЗА" - 98, 7390 % от общего количества лиц, принявших участие в голосовании.
- "ПРОТИВ" - 0,0007 % от общего количества лиц, принявших участие в голосовании.
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0, 0177 % от общего количества лиц, принявших участие в голосовании).
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет Общества за 2005 год, годовую бухгалтерскую отчетность за 2005 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по итогам 2005 года.
Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:
1.Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2005 финансовый год:
(тыс. руб.) Нераспределенная прибыль отчетного периода: - 134 070 Распределить на: Резервный фонд - Фонд накопления - 12 990 Дивиденды - 80 540 Погашение убытков прошлых лет - 40 540 2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2005 года в размере 0,202438 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате;
3. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2005 года в размере 0,202438 руб. на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.
Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Бибин Евгений Алексеевич 2. Кушнарев Федор Андреевич 3. Юдина Татьяна Николаевна 4. Сидоров Сергей Борисович 5. Котиков Константин Викторович 6. Колесников Антон Сергеевич 7. Быханов Евгений Николаевич 8. Штыков Дмитрий Викторович 9. Никулов Александр Евгеньевич 10. Николаева Мария Владимировна 11. Буянов-Уздальский Андрей Юрьевич Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Октябрьская Наталья Викторовна 2. Морозов Михаил Афанасьевич 3. Зенюков Игорь Аликович 4. Баитов Анатолий Валерьевич 5. Парфенова Анна Львовна Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором Общества ЗАО "БДО Юникон", г. Москва, лицензия N Е 000547 от 25.06.2002 г.
Решение, принятое по шестому вопросу повестки дня:
Внести в Устав Общества следующие изменения и дополнения:
По всему тексту Устава после слов Секретарь Совета директоров Общества, секретарь Общего собрания акционеров Общества дополнить словами Корпоративный секретарь Общества Статья 12 изложить п.12.4 ст.12 Устава ОАО "Волгоградэнерго" в следующей редакции:
"Сообщение о проведении Общего собрания акционеров путем заочного голосования публикуется Обществом в газете "Волгоградская правда", не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней".
Статья 15 Дополнить пункт 15.1 ст. 15 Устава ОАО "Волгоградэнерго" п/пунктом 49 в следующей редакции: "Утверждение целевых значений (скорректиррованных значений) ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества и отчетов об их выполнение".
В статье 15:
Дополнить п/пункт 40 п.15.1 ст.15 Устава ОАО "Волгоградэнерго" подпунктами следующего содержания:
"б) - сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества;
в) - сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества".
Статья 18.2.
Ввести статью 18.2 Корпоративный секретарь.
"18.2.1. В целях надлежащего соблюдения в Обществе порядка подготовки и проведения Общего собрания акционеров, деятельности Совета директоров Общества, Советом директоров Общества может быть избран Корпоративный секретарь Общества.
18.2.2. Договор от имени Общества с Корпоративным секретарем подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.
18.2.3. Условия договора с Корпоративным секретарем Общества, в том числе размер вознаграждения определяется Советом директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.
18.2.4. Корпоративный секретарь Общества участвует в подготовке и проведении общего собрания акционеров Общества, заседаний Совета директоров Общества в рамках своей компетенции в соответствии с требованиями законодательства, устава и иных внутренних документов Общества 18.2.5. Регламент деятельности, порядок назначения и прекращения полномочий, срок полномочий, права и обязанности Корпоративного секретаря Общества определяются Положением о Корпоративном секретаре, утверждаемом Советом директоров Общества".
Статья 20 изложить п.20.3 ст.20 Устава ОАО "Волгоградэнерго" в следующей редакции:
"Члены Правления Общества избираются Советом директоров Общества в количестве 7 (Семи) человек по предложению Генерального директора Общества.
Решение, принятое по седьмому вопросу повестки дня:
Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ОАО "Волгоградэнерго" вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
Генеральный директор Е.А. Бибин 27 июня 2006 г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 16 марта 2005 года N 05-5/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
