Online news, Агентство АК&М, г.Москва от 30.06.2006г.

Сообщение о существенном факте "Сведения о решениях общих собраний"

1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Астраханьэнерго" 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Астраханьэнерго" 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Астрахань, ул. Красная Набережная, 32 1.4. ОГРН эмитента 1023000820886 1.5. ИНН эмитента 3015003313 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00212-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.astren.elektra.ru/ 1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации 1."Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам" 2. Газета "Волга".
1.9. Код (коды) существенного факта (фактов) 1000212A30062006

2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание 2.3. Дата и место проведения общего собрания:
Дата проведения общего собрания: 23.06.2006г.
Место проведения собрания: г. Астрахань, ул. Краматорская, 204.
2.4. Кворум общего собрания: 89,4884% 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос повестки дня N 1 Об утверждении годового отчета Общества за 2005 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2005 год, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 773 685 378 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица-владельцы размещенных акций, имевших право голоса на собрании 773 900 078 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 692 550 821 Кворум по данному вопросу имеется (%) 89,4884
Варианты голосования Число голосов Процент от принявших участие в собрании "ЗА" 692 030 228 99,9248 "ПРОТИВ" 1 0,0000 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 20 797 0,0030
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 499 795
Вопрос повестки дня N 2 О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2005 финансового года.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 773 685 378 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица-владельцы размещенных акций, имевших право голоса на собрании 773 900 078 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 692 550 821 Кворум по данному вопросу имеется (%) 89,4884
Варианты голосования Число голосов Процент от принявших участие в собрании "ЗА" 692 027 228 99,9244 "ПРОТИВ" 30 797 0,0044 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 1 0,0000
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 492 795
Вопрос повестки дня N 3 Об избрании членов Совета директоров Общества.
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 6 963 168 402 Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица-владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании 6 965 100 702 Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 6 232 957 389 Кворум по данному вопросу имеется (%) 89,4884
N п/п Ф. И. О. кандидатов Число голосов Процент* "ЗА", распределение голосов по кандидатам:
1. Тналин Алибек Айбекович 703 842 942 11,2923 2. Буянов-Уздальский Андрей Юрьевич 703 772 943 11,2912 3. Соломенцев Олег Викторович 703 748 442 11,2908 4. Беликов Игорь Вячеславович 703 742 942 11,2907 5. Столяров Михаил Николаевич 688 357 779 11,0438 6. Кушнарев Федор Андреевич 681 248 264 10,9298 7. Зенюков Игорь Аликович 680 948 253 10,9250 8. Юхневич Юрий Брониславович 680 948 253 10,9250 9. Оклей Павел Иванович 680 943 253 10,9249 10 Еремеев Максим Александрович 547 749 0,0088 11 Солодянкин Дмитрий Германович 111 644 0,0018 12 Николаева Мария Владимировна 111 644 0,0018 13 Орлов Александр Константинович 86 644 0,0014 14 Куля Валерий Иванович 81 144 0,0013 15 Гусев Андрей Леонидович 81 144 0,0013 "ПРОТИВ" всех кандидатов 0 0,0000 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам 187 173 0,0030 * - процент от принявших участие в собрании Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 3 397 176
Вопрос повестки дня N 4 Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 773 685 378 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица-владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании 773 900 078 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 692 550 821 Кворум по данному вопросу имеется (%) 89,4884 N п/п Ф. И. О. кандидатов "ЗА" "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" "Недействи-тельные" Число голосов Процент* Число голосов Число голосов Число голосов 1. Смирнов Михаил Владимирович 378 601 306 54,6677 0 312 759 377 1 190 138 2. Красноглазова Надежда Сергеевна 378 596 306 54,6669 25 000 312 759 377 1 170 138 3. Таранова Алевтина Николаевна 378 582 279 54,6649 25 501 312 759 377 1 183 664 4. Лелекова Марина Алексеевна 378 547 768 54,6599 13 527 312 772 903 1 216 623 5. Вербас Елена Александровна 378 547 268 54,6599 13 527 312 773 403 1 216 623 6. Зенина Екатерина Сергеевна 312 783 588 45,1640 378 264 785 34 323 1 468 125 7. Ягнятинская Елена Владимировна 107 351 0,0155 378 303 811 312 759 374 1 380 285 8. Бахмутенко Юлия Александровна 27 052 0,0039 378 264 785 312 759 874 1 499 110 9. Тналин Алибек Айбекович 13 531 0,0020 378 303 311 312 759 374 1 474 605 * - процент от принявших участие в собрании Вопрос повестки дня N 5 Об утверждении аудитора Общества.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 773 685 378 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица-владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании 773 900 078 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 692 550 821 Кворум по данному вопросу имеется (%) 89,4884 Варианты голосования Число голосов Процент от принявших участие в собрании "ЗА" 692 231 972 99,9540 "ПРОТИВ" 1 0,0000 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 34 826 0,0050 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 284 022 Вопрос повестки дня N 6 О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 773 685 378 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица-владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании 773 900 078 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 692 550 821 Кворум по данному вопросу имеется (%) 89,4884 О внесении дополнений в подпункт 39 пункта 15.1. статьи 15 Устава Общества Варианты голосования Число голосов Процент от принявших участие в собрании "ЗА" 691 608 037 99,8639 "ПРОТИВ" 125 000 0,0180 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 560 810 0,0810 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 256 974 О дополнении Устава Общества статьей 18.2.
Варианты голосования Число голосов Процент от принявших участие в собрании "ЗА" 692 136 566 99,9402 "ПРОТИВ" 100 000 0,0144 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 57 281 0,0083 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 256 974 Вопрос повестки дня N 7 О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 773 685 378 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица-владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании 773 900 078 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 692 550 821 Кворум по данному вопросу имеется (%) 89,4884 Варианты голосования Число голосов Процент от принявших участие в собрании "ЗА" 692 097 540 99,9345 "ПРОТИВ" 155 798 0,0225 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 40 509 0,0058 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 256 974 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
Решения, принятые по вопросу повестки дня N 1:
Утвердить годовой отчет Общества за 2005 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2005 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.
Решения, принятые по вопросу повестки дня N 2:
1. Утвердить предложенное распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2005 финансового года:
(тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 11 514 Распределить на: Резервный фонд 576 Фонд накопления - Дивиденды 5 746 Погашение убытков прошлых лет 5 192 2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2005 года в размере 0,007425 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 (шестидесяти) дней со дня принятия решения об их выплате.
Решения, принятые по вопросу повестки дня N 3:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Тналин Алибек Айбекович;
2. Буянов-Уздальский Андрей Юрьевич;
3. Соломенцев Олег Викторович;
4. Беликов Игорь Вячеславович;
5. Столяров Михаил Николаевич;
6. Кушнарев Федор Андреевич;
7. Зенюков Игорь Аликович;
8. Юхневич Юрий Брониславович;
9. Оклей Павел Иванович.
Решения, принятые по вопросу повестки дня N 4:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Смирнов Михаил Владимирович;
2. Красноглазова Надежда Сергеевна;
3. Таранова Алевтина Николаевна;
4. Лелекова Марина Алексеевна;
5. Вербас Елена Александровна.
Решения, принятые по вопросу повестки дня N 5:
Утвердить аудитором Общества ЗАО "БДО Юникон".
Решения, принятые по вопросу повестки дня N 6:
Внести в Устав Общества следующие изменения и дополнения:
В статье 15:
Дополнить подпункт 39 п.15.1 подпунктом в) следующего содержания:
в) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества;
Дополнить статьей 18.2. следующего содержания:

Статья 18.2. Корпоративный секретарь.
18.2.1. В целях надлежащего соблюдения в Обществе порядка подготовки и проведения Общего собрания акционеров, деятельности Совета директоров Общества, Советом директоров Общества может быть избран Корпоративный секретарь Общества.

18.2.2. Договор от имени Общества с Корпоративным секретарем подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

18.2.3. Условия договора с Корпоративным секретарем Общества, в том числе размер вознаграждения определяется Советом директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.
18.2.4. Корпоративный секретарь Общества участвует в подготовке и проведении общего собрания акционеров Общества, заседаний Совета директоров Общества в рамках своей компетенции в соответствии с требованиями законодательства, Устава и иных внутренних документов Общества.

18.2.5. Регламент деятельности, порядок назначения и прекращения полномочий, срок полномочий, права и обязанности Корпоративного секретаря Общества определяются Положением о Корпоративном секретаре, утверждаемом Советом директоров Общества.

По всему тексту Устава после слов Секретарь Совета директоров Общества, секретарь Общего собрания акционеров Общества дополнить словами Корпоративный секретарь Общества.
Решения, принятые по вопросу повестки дня N 7:
Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ОАО "Астраханьэнерго" вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
И.о. генерального директора Т.Г. Шмакова 30.06.2006 г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 16 марта 2005 года N 05-5/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.