Приложение 21 к Положению о раскрытии информа-ции эмитентами эмиссионных ценных бумаг Сообщение о существенном факте "Сведения о решениях общих собраний" 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Нижегородское открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Нижновэнерго" 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитен-та ОАО "Нижновэнерго" 1.3. Место нахождения эмитента 603950 г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, 33 1.4. ОГРН эмитента 1025203015892 1.5. ИНН эмитента 5260000330 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный реги-стрирующим органом 00100-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.nne.elektra.ru 1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опублико-вания информации "Приложение к вестнику ФСФР России" 1.9. Код (коды) существенного факта (фактов) 1000100A30062006 0600100A30062006 0900100A30062006
2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).- Годовое 2.2. Форма проведения общего собрания. - Собрание 2.3. Дата и место проведения общего собрания. - 15.06.06 г, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, 33.
2.3. Кворум общего собрания. - Согласно реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО "Нижновэнерго" - (далее - Общество) общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества составляет 3 919 400 (Три миллиона девятьсот девятнадцать тысяч четыреста). Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании - 3 675 145 (Три миллиона ше-стьсот семьдесят пять тысяч сто сорок пять), что составляет 93.7681% от общего количества голосующих акций (голосов). В соответствии со статьей 58 ФЗ "Об акционерных обществах" кворум для принятия ре-шений по всем вопросам повестки дня имеется.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
2.4.1. "Об утверждении годового отчета Общества за 2005 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2005 год, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества".
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 3 919 400 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица - владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании 3 919 400 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 3 675 145 Кворум по данному вопросу (%) 93.7681 Голоса участников собрания распределились следующим образом:
"ЗА" 3 674 812 99.9909 "ПРОТИВ" 0 0.0000 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 333 2.4.2 "О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2005 финансового года" Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 3 919 400 Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица - владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании 3 919 400 Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 3 675 145 Кворум по данному вопросу (%) 93.7681 Голоса участников собрания распределились следующим образом:
"ЗА" 3 674 762 99.9896 "ПРОТИВ" 0 0.0000 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 24 0.0007 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 359 2.4.3 "Об избрании членов Совета директоров Общества".
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 35 274 600 Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица - владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании 35 274 600 Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 33 076 305 Кворум по данному вопросу (%) 93.7681 Голоса участников собрания распределились следующим образом:
N п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосова-ния % * "ЗА", распределение голосов по кандидатам 1 Габдушев Марат Жамангараевич 3 693 141 11.1655 2 Глущенко Алексей Дмитриевич 3 691 892 11.1617 3 Шевченко Константин Владимирович 3 691 734 11.1613 4 Литяк Игорь Александрович 3 671 960 11.1015 5 Чистяков Валерий Николаевич 3 664 517 11.0790 6 Колесников Антон Сергеевич 3 664 214 11.0781 7 Трапезников Андрей Владиславович 3 663 263 11.0752 8 Зубакин Василий Александрович 3 662 830 11.0739 9 Поярков Иван Сергеевич 3 662 697 11.0735 10 Ищенко Игорь Владимирович 1 609 0.0049 11 Слободин Михаил Юрьевич 1 608 0.0049 12 Тужилин Алексей Эльевич 1 486 0.0045 13 Муравьева Светлана Андреевна 245 0.0007 14 Смольников Александр Сергеевич 159 0.0005 15 Чабурин Александр Александрович 154 0.0005 16 Шпилевой Павел Викторович 106 0.0003 17 Хальмеев Тахир Каюмович 91 0.0003 18 Ярошевич Владислав Анатольевич 43 0.0001 "ПРОТИВ" всех кандидатов 216 0.0007 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам 0 0.0000 * - процент от принявших участие в голосовании Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 3 726 2.4.4. "Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества" Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 3 919 400 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица - владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании 3 919 400 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 3 675 145 Кворум по данному вопросу (%) 93.7681 Голоса участников собрания распределились следующим образом:
N Ф.И.О. кандидата "ЗА" "ПРОТИВ" "ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ" "Недей-ствителен" 1 Крамаренко Вячеслав Михайлович 3 672 330 99.9234 1 615 282 918 2 Померанцев Юрий Алексеевич 2 444 048 66.5021 99 1 230 550 448 3 Якушева Людмила Вла-димировна 2 443 996 66.5007 102 1 230 553 494 4 Парфенова Анна Львов-на 2 443 884 66.4976 110 1 230 573 578 5 Варюха Павел Алексан-дрович 2 443 866 66.4971 145 1 230 577 557 6 Кайнова Валентина Александровна 2 112 0.0575 2 441 754 1 230 642 637 7 Кузьмина Ольга Бори-совна 503 0.0137 2 443 128 1 230 735 779 8 Кашпитарь Ирина Ива-новна 204 0.0056 2 443 218 1 230 854 869 9 Блейер Анна Юрьевна 122 0.0033 2 443 216 1 230 930 877 2.4.5. "Об утверждении аудитора Общества" Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 3 919 400 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица - владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании 3 919 400 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 3 675 145 Кворум по данному вопросу (%) 93.7681 Голоса участников собрания распределились следующим образом:
"ЗА" 3 674 875 99.9927 "ПРОТИВ" 0 0.0000 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 100 0.0027 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 170 2.4.6. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 3 919 400 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица - владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании 3 919 400 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 3 675 145 Кворум по данному вопросу (%) 93.7681 Голоса участников собрания распределились следующим образом:
"ЗА" 3 674 730 99.9887 "ПРОТИВ" 0 0.0000 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 160 0.0044 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 255 2.4.7. : О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 3 919 400 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица - владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании 3 919 400 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 3 675 145 Кворум по данному вопросу (%) 93.7681 Голоса участников собрания распределились следующим образом:
"ЗА" 3 674 669 99.9870 "ПРОТИВ" 21 0.0006 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 210 0.0057 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 245 2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
2.5.1."Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2005 года, годовую бухгалтерскую отчетность Обще-ства за 2005 год, отчет о прибылях и убытках Общества по итогам 2005 года." 2.5.2. "Утвердить предложенное распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2005 финан-сового года:
(тыс. руб.) Нераспределенная прибыль отчетного периода: 256 776 Распределить на: Резервный фонд - Фонд накопления - Дивиденды 147 386 Погашение убытков прошлых лет 109 390 Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2005 года в размере 29,578287 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате;
Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2005 года в размере 29,578287 руб. на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате".
2.5.3. "Избрать Совет директоров Общества в составе: Габдушева Марата Жамангараевича, Глущенко Алексея Дмитриевича, Шевченко Константина Владимировича, Литяка Игоря Александровича, Чистякова Валерия Николаевича, Колесникова Антона Сергеевича, Трапезникова Андрея Владиславовича, Зубакина Василия Александровича, Пояркова Ивана Сергеевича".
2.5.4. "Избрать ревизионную комиссию Общества в составе: Крамаренко Вячеслава Михайловича, Поме-ранцева Юрия Алексеевича, Якушевой Людмилы Владимировны, Парфеновой Анны Львовны, Варюхи Павла Александровича" 2.5.5. "Утвердить аудитором Общества ЗАО "БДО Юникон".
2.5.6. "Исключить пункт 5.9 статьи 5 Устава Общества" "Включить пункт ж в подпункт 24 пункта 15.1. статьи 15 Устава Общества следующего содержа-ния: "ж) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможно-стью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты неза-вершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчи-рование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельны-ми решениями Совета директоров Общества".
"Изложить абзац первый подпункта 39 пункта 15.1. статьи 15 Устава Общества в следующей редак-ции: "39) определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений "за", "против" или "воздержался", по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участни-ков) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее - ДЗО) (за исключением случаев, когда функции общих собраний акционеров ДЗО выполняет Совет директоров Общества), и заседаний советов директоров ДЗО (за исключением вопроса об утверждении повестки дня общих собраний акционеров ДЗО, когда функции общих собраний акционеров ДЗО выполняет Совет директоров Общества)".
"Считать подпункт 51 пункта 15.1. статьи 15 Устава Общества подпунктом 52 пункта 15.1. статьи 15 Устава Общества" "Дополнить пункт 15.1. Статьи 15 Устава Общества подпунктом 51 следующего содержания: "51) утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей эффективности КПЭ Общества и отчетов об их выполнении".
"Дополнить Устав Общества статьей 17.1. следующего содержания: "Статья 17.1.
Корпоративный секретарь. 17.1.1. В целях надлежащего соблюдения в Обществе порядка подготовки и проведения Общего собрания акционеров, деятельности Совета директоров Общества, Советом директоров Общества может быть избран Корпоративный секретарь Общества.
17.1.2. Договор от имени Общества с Корпоративным секретарем подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.
17.1.3. Условия договора с Корпоративным секретарем Общества, в том числе размер вознаграждения оп-ределяется Советом директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.
17.1.4. Корпоративный секретарь Общества участвует в подготовке и проведении общего собрания акцио-неров Общества, заседаний Совета директоров Общества в рамках своей компетенции в соответствии с требованиями законодательства, устава и иных внутренних документов Общества.
17.1.5. Регламент деятельности, порядок назначения и прекращения полномочий, срок полномочий, права и обязанности Корпоративного секретаря Общества определяются Положением о Корпоративном секретаре, утверждаемом Советом директоров Общества".
"Изложить пункт 18.9. статьи 18 Устава Общества в следующей редакции: "18.9.
Решения на засе-дании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Обще-ства, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. В случаях, когда сделка должна быть одобрена одновремен-но по нескольким основаниям (установленным настоящим Уставом и установленным главой X либо главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах"), к порядку ее одобрения применяются положения Федерального закона "Об акционерных обществах".
"По всему тексту Устава после слов секретарь Совета директоров Общества, секретарь Общего со-брания акционеров Общества дополнить словами Корпоративный секретарь Общества".
2.5.7. "Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ОАО "Нижновэнерго" вознаграждений и компенсаций в новой редакции"
И.О. Генерального директора ОАО "Нижновэнерго" Е.М. Бобков 30 июня 2006 г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 16 марта 2005 года N 05-5/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
