28 мая 2013 г.: Правление ОАО "МРСК Северо-Запада"
Уведомляю Вас о проведении 28 мая 2013 года заседания Правления ОАО «МРСК Северо-Запада». Форма проведения – заочное голосование.
Повестка дня:
1. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 1 квартал 2013 года.
2. О рассмотрении отчёта об исполнении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества на 2013 год и прогноз на 2014-2018 гг. за 1 квартал 2013 года.
3. О рассмотрении отчета о выполнении Программы перспективного развития систем учета электрической энергии на розничном рынке электроэнергии за 1 квартал 2013 года.
4. О рассмотрении отчета о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение которых не требуется Советом директоров Общества, за 1 квартал 2013 года.
5. О рассмотрении отчета о реализации непрофильных активов за 1 квартал 2013 года.
6. О рассмотрении отчета о результатах реализации мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информации в ОАО «МРСК Северо-Запада» за 1 квартал 2013 года.
7. Об анализе возникающих рисков при выполнении Обществом статуса гарантирующего поставщика электроэнергии на территории филиалов «Колэнерго», «Новгородэнерго» и разработке мероприятий по их снижению и предотвращению.
8. О заключении договора между ОАО «МРСК Северо-Запада» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) на оказание финансовых услуг по открытию возобновляемой кредитной линии для финансирования производственно-хозяйственной деятельности (в т.ч. для выполнения функций гарантирующего поставщика электрической энергии на территории Мурманской области), стоимость которой составляет от 1 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества.
9. О заключении договора между ОАО «МРСК Северо-Запада» и ФКУ «Ространсмодернизация» об осуществлении технологического присоединения тяговой подстанции «Пост 1444» к объектам электросетевого хозяйства ОАО «МРСК Северо-Запада», стоимость которого составляет от 1 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества.
10. О рассмотрении целевых значений ключевых показателей эффективности генерального директора ДЗО ОАО «МРСК Северо-Запада» ОАО «Лесная сказка» на 2013 год.
11. О рассмотрении бизнес-плана ДЗО ОАО «МРСК Северо-Запада» ОАО «Лесная сказка» на 2013 год.
