На должность заместителя председателя Совета директоров избран ответственный секретарь Совета директоров ОАО РАО «ЕЭС России» Виталий Степанович Чухлебов. На должность секретаря Совета – начальник по корпоративной политике и работе с персоналом ОАО «Липецкэнерго» Екатерина Николаевна Мушникова. Единогласно утвержден План работы Совета директоров Общества на 2006-2007 гг.
Кроме этого, Совет директоров утвердил персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества. В него вошли:
- Куликов Валерий Серафимович, директор по аудиту ОАО «НЛМК»
- Воропаев Валерий Викторович, начальник бюро операционного аудита ОАО «НЛМК»
- Воронова Виолетта Александровна, начальник отдела управленческого аудита ОАО «НЛМК»
- Вербас Елена Александровна, начальник департамента внутреннего контроля и анализа ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа»
- Парфенова Анна Львовна, ведущий специалист департамента внутреннего контроля и анализа ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа»
Председателем Комитета по надежности Совета директоров Общества стал Юрий Коршунов. Вопрос об утверждении Программы модернизации автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии ОАО «Липецкэнерго» на 2006 год стал одним из наиболее важных на состоявшемся Совете директоров. Программу решено утвердить в объеме 23 775 тысяч рублей на 2006 год.
Также, Совет директоров рассмотрел и положительно решил ряд вопросов о заключении договоров между ОАО «Липецкэнерго» и его дочерними предприятиями, а также с «Липецкой генерирующей компанией». Все договора являются сделками, в совершении которых «Липецкэнерго» имеет заинтересованность.
