22 июля 2013 г.: Совет директоров ОАО "МРСК Северо-Запада"

22 июля 2013 года состоится заседание Совета директоров ОАО "МРСК Северо-Запада". Форма проведения - заочное голосование.

Повестка дня:

1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. Об избрании Корпоративного секретаря Общества.
4. О согласовании совмещения членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций.
5. О составе Комитета по аудиту Совета директоров Общества.
6. О составе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.
7. О составе Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества.
8. О составе Комитета по надежности Совета директоров Общества.
9. О составе Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества.
10. Отчет Генерального директора о результатах прохождения Обществом осенне-зимнего периода 2012-2013 годов.
11. Отчет об анализе возникающих рисков при выполнении Обществом статуса гарантирующего поставщика электроэнергии на территории филиалов «Колэнерго», «Новгородэнерго» и разработке мероприятий по их снижению и предотвращению.
12. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 4 квартал 2012 года и 2012 год.
13. Отчет Генерального директора об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 1 квартал 2013 года.
14. Отчет Генерального директора о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется Советом директоров Общества, за 1 квартал 2013 года.
15. Отчет Генерального директора об исполнении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества на 2013 год и прогноз на 2014-2018 годы за 1 квартал 2013 года.
16. Отчет Генерального директора о ходе выполнения Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии за 1 квартал 2013 года.
17. Об утверждении кандидатур страховщиков ОАО «МРСК Северо-Запада».
18. Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2013 год.
19. Отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества в 1 квартале 2013 года.
20. Отчет Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 1 квартале 2013 года.
21. Отчет о работе Правления Общества за 1 квартал 2013 года.
22. Отчет о работе Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада» по итогам 2012-2013 корпоративного года.
23. Отчет Генерального директора о результатах реализации мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информации в ОАО «МРСК Северо-Запада» за 1 квартал 2013 года.
24. Об утверждении внутреннего документа: Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Северо-Запада» в новой редакции.
25. Об утверждении скорректированного Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами в ОАО «МРСК Северо-Запада».
26. Отчет о выполнении решения Совета директоров Общества от 07.06.2013 года (протокол № 129/27) по вопросу № 1 повестки дня: «Отчет Генерального директора об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 2012 год, включая 4 квартал 2012 года», в части: рассмотрения организационно-распорядительных документов, исключающих реализацию внеплановых инвестиционных проектов.
27. Об одобрении договора подряда на создание узлов коммерческого учета по границе балансовой принадлежности для нужд филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» между ОАО «МРСК Северо-Запада» и ОАО «Энергосервис Северо-Запада», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
28. Об избрании члена Правления Общества.
29. Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров дочерних обществ ОАО «МРСК Северо-Запада».
30. Об утверждении внутреннего документа: Стандарта «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» ОАО «МРСК Северо-Запада» в новой редакции.
31. Об одобрении дополнительных соглашений к договорам аренды объектов электросетевого хозяйства между ОАО «МРСК Северо-Запада» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
32. Об одобрении договоров аренды объектов электросетевого хозяйства между ОАО «МРСК Северо-Запада» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
33. Отчет Генерального директора о реализации непрофильных активов за 2 квартал 2013 года.
34. Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ОАО «МРСК Северо-Запада».
35. О внесении изменений в Перечень должностей, входящих в категорию Высших менеджеров ОАО «МРСК Северо-Запада».