13 сентября 2013 г.: Совет директоров ОАО "МРСК Северо-Запада"
13 сентября 2013 года состоится заседание Совета директоров ОАО "МРСК Северо-Запада". Форма проведения - заочное голосование.
Повестка дня:
1. Об определении размера оплаты услуг аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2013 год.
2. Отчет Генерального директора о реализации плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие требованиям Стандарта ОАО «МРСК Северо-Запада» «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» за 2 квартал 2013 года.
3. Отчет Генерального директора о реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами в Обществе за 2 квартал 2013 года.
4. Отчет Генерального директора о кредитной политике Общества за 2 квартал 2013 года.
5. Об утверждении отчета Генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества во 2 квартале 2013 года.
6. Об утверждении отчета об исполнении контрольных показателей Движения потоков наличности Общества за 2 квартал 2013 года.
7. Об утверждении контрольных показателей Движения потоков наличности Общества на 3 квартал 2013 года.
8. Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров Общества на 3-4 кварталы 2013 года.
9. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об информационной политике Общества в новой редакции.
10. Отчет о выполнении решения Совета директоров Общества от 22.07.2013 (протокол № 130/1) по вопросу № 27 повестки дня: «Об одобрении договора подряда на создание узлов коммерческого учета по границе балансовой принадлежности для нужд филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» между ОАО «МРСК Северо-Запада» и ОАО «Энергосервис Северо-Запада», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность», в части выполнения поручения Генеральному директору Общества по проведению работы по снижению стоимости договора.
11. Об одобрении договора подряда на выполнение аварийно-восстановительных и ремонтных работ на объектах электроэнергетики филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» между ОАО «МРСК Северо-Запада» и ОАО «МОЭСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
12. О предварительном одобрении внесения изменений в Коллективный договор ОАО «МРСК Северо-Запада».
13. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – комплекса зданий и сооружений, расположенного по адресу: Мурманская область, город Апатиты, промплощадка, посредством продажи без объявления цены (по цене, максимальной из заявленных претендентами).
