Online news, Агентство АК&М, г.Москва от 07.08.2006г.

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
1. Общие сведения 1.1 Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Ивэнерго" 1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Ивэнерго" 1.3 Место нахождения: Российская Федерация, г. Иваново, ул. Суздальская, д. 3 "б" 1.4 ОГРН эмитента: 1023700554767 1.5 ИНН: 3729007810 1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00037-A 1.7 Адрес страницы в сети "Интернет", используемый эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: www.ivenergo.ivnet.ru 1.8 Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования информации: - 2. Содержание сообщения:
2.1 Дата проведения заседания Совета директоров, на котором принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров: 03 августа 2006 года.
2.2 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: протокол Совета директоров ОАО "Ивэнерго" от 07 августа 2006 года N4 2.3 Содержание решения, принятого Советом директоров:
Вопрос: О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества РЕШЕНИЕ:
1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.
2. Определить почтовые адреса, по которым акционеры Общества могут направлять заполненные бюллетени:
- 105082, Россия, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр. 8., ОАО "ЦМД".
3. Установить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования 07 сентября 2006 года.
4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
"О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации ОАО "Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Северного Кавказа".
5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества - 04 августа 2006 года.
Поручить исполнительному органу Общества в однодневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка.
6. Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций Общества всех типов не обла-дают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
7. Определить в качестве информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров является:
- проекты решений по вопросам повестки дня;
- информация об управляющей организации Общества.
8. Установить, что с указанной информацией (материалами) акционеры могут ознакомиться в период с 17.08.2006 по 07.09.2006 (в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 15 часов 00 минут) по следующим адресам:
- в помещении исполнительного органа Общества по адресу: Россия, 153021, г.
Иваново, ул. Суз-дальская, дом 3 "б", ОАО "Ивэнерго", каб. 213;
- в помещении Регистратора Общества (ОАО "Центральный Московский Депозитарий") по месту его нахождения: Россия, 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д.
34, стр. 8.;
9. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества согласно приложению к настоящему решению.
10. Определить, что бюллетени для голосования направляются каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом не позднее 17 августа 2006 года.
11. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 06 сентября 2006 года.
12. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.
13. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества согласно приложению к настоящему решению.
14. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров общества пуб-ликуется Обществом в "Ивановской газете", а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет, не позднее 07 августа 2006года.
15. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества секретаря Совета ди-ректоров Общества Власова Андрея Вячеславовича - секретаря Совета директоров Общества.
16. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества, согласно приложению к настоящему решению.
17. Утвердить Договор с регистратором Общества (ОАО "Центральный Московский Депозитарий") на оказание услуг по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, в соответствии с приложением к настоящему решению.
18. Поручить исполнительному органу Общества заключить договор с регистратором Общества на условиях, указанных в приложении к настоящему решению.
И.о. генерального директора ОАО "Ивэнерго" В.И. Пасечник 07 августа 2006 г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 16 марта 2005 года N 05-5/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.