6 декабря 2013 г.: Совет директоров ОАО "МРСК Северо-Запада"

06 декабря 2013 года состоится заседание Совета директоров ОАО "МРСК Северо-Запада". Форма проведения - заочное голосование.

Повестка дня:

1. Об утверждении скорректированного бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества на 2013 год.
2. Отчет о выполнении решения Совета директоров Общества от 18.09.2013 (протокол № 134/5) по вопросу № 1 повестки дня: об исполнении поручения Генеральному директору Общества по обеспечению утверждения инвестиционной программы Общества на 2013 год, в том числе источников финансирования, в порядке, определенном постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977.
3. Отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества в 3 квартал 2013 года.
4. Об утверждении контрольных показателей Движения потоков наличности Общества на 4 квартал 2013 года.
5. Об утверждении Плана-графика мероприятий ОАО «МРСК Северо-Запада» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся по состоянию на 01.10.2013 года.
6. О предварительном одобрении внесения изменений в Коллективный договор ОАО «МРСК Северо-Запада».
7. Об одобрении договора оказания услуг между ОАО «МРСК Северо-Запада» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. Об одобрении договора временного ограниченного пользования воздушной линией электропередачи по направлению «Великие Луки – Новосокольники» между ОАО «МРСК Северо-Запада» и ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
9. Об одобрении договора купли-продажи смонтированных оптических волокон, размещенных на воздушных линиях электропередачи и объектах электроэнергетики ОАО «МРСК Северо-Запада» по направлению «Великие Луки – Новосокольники», между ОАО «МРСК Северо-Запада» и ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
10. Об одобрении соглашения о содержании, ремонте, порядке пользования смонтированными оптическими волокнами и общим имуществом в смонтированном оптическом кабеле между ОАО «МРСК Северо-Запада» и ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
11. Об одобрении соглашения о конфиденциальности между ОАО «МРСК Северо-Запада» и ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
12. Об утверждении условий договоров со специалистами-экспертами, привлеченными Ревизионной комиссией Общества для проведения проверок.
13. Об утверждении внутреннего документа Общества: Стандарта ОАО «МРСК Северо-Запада» «Технологический и ценовой аудит инвестиционных проектов».
14. О внесении дополнений в реестр (программу реализации) непрофильных активов ОАО «МРСК Северо-Запада».
15. Об одобрении договора оказания услуг по осуществлению технического надзора между ОАО «МРСК Северо-Запада» и ОАО «Россети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.