28 декабря 2013 г.: Совет директоров ОАО "МРСК Северо-Запада"
28 декабря 2013 года состоится заседание Совета директоров ОАО "МРСК Северо-Запада". Форма проведения - заочное голосование.
Повестка дня:
1. Об утверждении Плана закупки товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Северо-Запада» на 2014 год.
2. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2014 год.
3. О внесении дополнений в реестр (программу реализации) непрофильных активов ОАО «МРСК Северо-Запада».
4. Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров Общества на 1-2 кварталы 2014 года.
5. Отчет Генерального директора, Председателя Правления Общества о деятельности Общества, в том числе отчет о выполнении решений Совета директоров Общества, за 3 квартал 2013 года.
6. Об одобрении соглашения о взаимодействии при предотвращении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики между ОАО «МРСК Северо-Запада» и ОАО «Кубаньэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
7. Об одобрении договора на оказание автотранспортных услуг между ОАО «МРСК Северо-Запада» и ОАО «Псковэнергоагент», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. Об одобрении договора аренды объектов электросетевого хозяйства между ОАО «МРСК Северо-Запада» и ОАО «Псковэнергоагент», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
9. Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров дочерних обществ ОАО «МРСК Северо-Запада».
10. Об утверждении внутреннего документа Общества: Единой технической политики в электросетевом комплексе.
11. Об утверждении скорректированного бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества на 2013 год.
12. Об утверждении кандидатуры организатора выпусков биржевых облигаций ОАО «МРСК Северо-Запада».
13. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, – части здания (площадью 518,6 кв. м), расположенного по адресу: поселок Мурмаши Кольского района Мурманской области, улица Кирова, дом 2, заключаемой между ОАО «МРСК Северо-Запада» и ОАО «СО ЕЭС», в совершении которой имеется заинтересованность.
14. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, – ограждения наружного железобетонного, расположенного по адресу: Мурманская область, г. Мончегорск, заключаемой между ОАО «МРСК Северо-Запада» и ОАО «ФСК ЕЭС», в совершении которой имеется заинтересованность.
15. Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров дочерних обществ ОАО «МРСК Северо-Запада», в том числе:
- об утверждении бизнес-плана и целевых значений ключевых показателей эффективности ОАО «Псковэнергоагент» на 2014 год;
- об утверждении бизнес-плана и целевых значений ключевых показателей эффективности ОАО «Лесная сказка» на 2014 год;
- об утверждении бизнес-плана и целевых значений ключевых показателей эффективности ОАО «Псковэнергосбыт» на 2014 год.
16. Об одобрении договора на выполнение работ по техническому, а также оперативному обслуживанию и ремонту объектов ОАО «Кубаньэнерго» между ОАО «МРСК Северо-Запада» и ОАО «Кубаньэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
