Были рассмотрены следующие вопросы повестки дня:
1.О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа об инвестиционной деятельности Общества за 2 квартал 2006 года.
2.О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа по основным технологическим направлениям Общества за 2 квартал 2006 года.
3.О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа об исполнении плана мероприятий, направленных на совершенствование выполнения функций коммерческого учета электроэнергии в Обществе за 1 полугодие 2006 г.
4.О рассмотрении информации Комитета по надежности о состоянии основных фондов энергетических объектов Общества за 2 квартал 2006 г.
5.О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о кредитной политике Общества за 2 квартал 2006 года.
6.Об утверждении отчета ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» о соответствии фактически произведенных затрат во 2 квартале 2006 года смете расходов ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» на 2 квартал 2006 года.
7.О рассмотрении отчета ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» о выполнении квартальных показателей, необходимых для определения размера «переменной составляющей» стоимости услуг за 2 квартал 2006 года по осуществлению функций единоличного исполнительного органа ОАО «Костромаэнерго».
8.Об определении стоимости услуг ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» за эффективность управления ОАО «Костромаэнерго» по итогам 2 квартала 2006 года, в части «переменная составляющая».
9.Об определении содержания (формы), объема и сроков предоставления отчета ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» по осуществлению функций единоличного исполнительного органа Общества.
По всем рассмотренным вопросам совет директоров принял решения.
