Екатеринбург (УрФО) - ОАО «МРСК Урала» (ММВБ: MRKU) объявляет итоги заседания Совета директоров компании
06 марта 2014 года состоялось заседание Совета директоров ОАО «МРСК Урала» в заочной форме, на котором был рассмотрен ряд управленческих и корпоративных вопросов:
Рассмотрение предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня ГОСА и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля компании
В соответствии с Уставом ОАО «МРСК Урала» завершена процедура выдвижения кандидатов в органы управления и контроля компании для избрания на годовом общем собрании акционеров. Совет директоров рассмотрел предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «МРСК Урала», поступившие от акционеров, владеющих в совокупности не менее 2% голосующих акций Общества.
По итогам голосования был утвержден следующий список кандидатов по выборам в состав Совета директоров ОАО «МРСК Урала» для голосования на годовом общем собрании акционеров:
Сергеев Сергей Владимирович, Заместитель Генерального директора по капитальному строительству ОАО «Россети»
Мамин Виктор Викторович, Директор Департамента корпоративного управления, ценовой конъюнктуры и контрольно-ревизионной работы в отраслях ТЭК Минэнерго России
Петров Сергей Алексеевич, Начальник управления организации эксплуатации электротехнического оборудования Департамента управления производственными активами ОАО «Россети»
Гончаров Юрий Владимирович, Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Россети»
Ящерицына Юлия Витальевна, Директор Департамента экономического планирования и бюджетирования ОАО «Россети»
Родин Валерий Николаевич, Генеральный директор ОАО «МРСК Урала»
Малков Денис Александрович, Директор Департамента учета электроэнергии и развития услуг ОАО «Россети»
Подлуцкий Сергей Васильевич, Начальник управления сводного планирования и отчетности Департамента инвестиционной деятельности ОАО «Россети»
Кисляков Антон Михайлович, Начальник управления обеспечения текущей деятельности юридического департамента ОАО «Россети»
Комаров Валентин Михайлович, Заместитель начальника управления организации специальных проектов Департамента реализации специальных проектов ОАО «Россети»
Селиверстова Татьяна Александровна, Начальник отдела ценных бумаг и информационно-аналитического обеспечения Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети»
Ковалевский Станислав Дмитриевич, Старший специалист 3 разряда отдела приватизации и корпоративного управления Территориального управления Росимущества в Свердловской области
Чернов Денис Игоревич, Главный специалист - эксперт отдела приватизации и корпоративного управления Территориального управления Росимущества в Свердловской области
Езимов Сергей Сергеевич, Советник по портфельным инвестициям филиала ООО «Вермут Эссет Менеджмент Гмбх»
Юшков Константин Михайлович, Советник по инвестициям ООО «Вермут Эссет Менеджмент Гмбх»
Ремес Сеппо Юха, Генеральный директор ООО «Киуру»
Репин Игорь Николаевич, Заместитель Исполнительного директора Ассоциации по защите прав инвесторов
Покровский Сергей Вадимович, Заместитель Исполнительного директора Ассоциации по защите прав инвесторов
Азовцев Михаил Викторович, Директор проектов ЗАО «ГК РЕНОВА»
Виллевальд Евгений Рудольфович, Директор проектов ЗАО «ГК РЕНОВА»
Оже Наталия Александровна, Директор проектов ЗАО «ГК РЕНОВА»
Харитонов Михаил Евгеньевич, Директор проектов ЗАО «ГК РЕНОВА»
Тесис Яков Савельевич, Проектный директор ЗАО «ГК РЕНОВА»
Совет директоров является коллегиальным органом управления Общества, осуществляет общее руководство его деятельностью, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров Общества. Совет директоров ОАО «МРСК Урала» ежегодно избирается годовым общим собранием акционеров в количестве 11 человек путем кумулятивного голосования.
Также Совет директоров утвердил список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «МРСК Урала»:
Ким Светлана Анатольевна, Начальник Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»
Кузнецова Елена Поликарповна, Начальник отдела общего аудита и ревизий Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»
Малышев Сергей Владимирович, Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»
Очиков Сергей Иванович, Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»
Луковкина Ирина Павловна, Главный эксперт Управления контроля и рисков Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»
Ковалевская Александра Станиславовна, Ведущий специалист - эксперт отдела приватизации и корпоративного управления Территориального управления Росимущества в Свердловской области
Бельский Алексей Вениаминович, Начальник управления корпоративного секретаря ЗАО «КЭС»
Ревизионная комиссия осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, избирается общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном действующим законодательством и Уставом Общества сроком на один год в составе 5 человек.
Определение даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового общего собрания акционеров Общества
Совет директоров ОАО «МРСК Урала» определил, что заседания Совета директоров, на которых будут рассмотрены вопросы, связанные с подготовкой к проведению годового общего собрания акционеров (определение даты, места и времени проведения собрания, повестки дня, даты закрытия реестра акционеров и пр.), будут проведены не позднее 11 апреля 2014 года и не позднее 22 апреля 2014 года.
С полным текстом протокола заседания совета директоров Вы можете ознакомиться в разделе «Корпоративное управление».
Скачать IR-релиз (pdf, 194 кБ)
_________________
ОАО «МРСК Урала» (осн. в феврале 2005 г.) - основной поставщик услуг по транспорту электроэнергии и технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям на территории Свердловской, Челябинской областей и Пермского края. По итогам 2012 года выручка от реализации услуг составила 51,3 млрд. рублей, а чистая прибыль - 0,6 млрд. рублей (РСБУ). Суммарный общий отпуск электроэнергии за 2012 год составил 76,1 млрд. кВтч, полезный отпуск - 70,1 млрд. кВтч, потери - 6,0 млрд. кВтч. Обыкновенные акции компании торгуются на ММВБ в котировальном списке «А2». Доля free float составляет около 20%. Рейтинг Moody"s - Ва2 (прогноз «Стабильный»)/Аа2. Дополнительную информацию о Компании Вы можете найти на корпоративном сайте ОАО «МРСК Урала» www.mrsk-ural.ru, а также в системах раскрытия информации.
IR-отдел
Тел./ Факс: (343) 215 26 58/ 215 25 84
IR@mrsk-ural.ru
