Екатеринбург (УрФО) - ОАО «МРСК Урала» (ММВБ: MRKU) объявляет об итогах заседания Совета директоров компании

21 мая 2014 года состоялось заседание Совета директоров ОАО «МРСК Урала» в заочной форме, на котором был рассмотрен ряд управленческих и корпоративных вопросов:

Подготовка и проведение ГОСА по результатам 2013 года.

Годовое общее собрание акционеров (в форме совместного присутствия) состоится 27 июня 2014 года, начало - в 11.00 часов местного времени. Регистрация акционеров начнется в 10.00 часов. Место проведения собрания и регистрации лиц, участвующих в собрании: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка д.140, комн. 505. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества - 12 мая 2014 года. Дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 16 июля 2014 г.

Совет директоров компании утвердил следующую повестку дня для ГОСА:

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года.

5. Избрание членов Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества.

6. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

7. Утверждение аудитора Общества.

8. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

9. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.

10.Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

11.Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц Общества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к собранию, можно ознакомиться в период с «06» июня 2014 года по «26» июня 2014 года с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (кроме выходных и праздничных дней), а также «27» июня 2014 года во время проведения собрания по следующим адресам:

- в помещении регистратора Общества по адресу: г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1, ЗАО «СТАТУС»;

- в помещении исполнительного органа ОАО «МРСК Урала» по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина - Сибиряка, дом 140, кабинет 617;

- а также с «06» июня 2014 года на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.mrsk-ural.ru.

Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих адресов:

- 620026 г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140, ОАО «МРСК Урала», Департамент корпоративного управления и взаимодействия с акционерами;

- 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1, ЗАО «СТАТУС».

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее «24» июня 2014 года.

С полным текстом протокола заседания совета директоров Вы можете ознакомиться в разделе «Корпоративное управление»

Скачать IR-релиз (pdf, 176 кБ)

­­­_________________

ОАО «МРСК Урала» (осн. в феврале 2005 г.) - основной поставщик услуг по транспорту электроэнергии и технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям на территории Свердловской, Челябинской областей и Пермского края. По итогам 2013 года выручка от реализации услуг составила 57,4 млрд. рублей, а чистая прибыль - 0,4 млрд. рублей (РСБУ). Суммарный общий отпуск электроэнергии за 2013 год составил 74,6 млрд. кВтч, полезный отпуск - 68,9 млрд. кВтч, потери - 5,7 млрд. кВтч. Обыкновенные акции компании торгуются на ММВБ в котировальном списке «А2». Доля free float составляет около 20%. Рейтинг Moody"s - Ва2 (прогноз «Стабильный»)/Аа2.

Дополнительную информацию о Компании Вы можете найти на корпоративном сайте ОАО «МРСК Урала» www.mrsk-ural.ru, а также в системах раскрытия информации.

IR-отдел

Тел./ Факс: (343) 215 26 58/ 215 25 84

IR@mrsk-ural.ru