16 июня 2014 г.: Совет директоров ОАО «МРСК Северо-Запада»

16 июня 2014 года состоится заседание Совета директоров ОАО "МРСК Северо-Запада". Форма проведения - заочное голосование.

1. О прекращении полномочий членов Правления Общества.
2. Об изменении персонального состава Центрального закупочного органа Общества – Центральной конкурсной комиссии.
3. О рассмотрении Отчета (акта) внутреннего аудитора об эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками в ОАО «МРСК Северо-Запада» в 2013 году.
4. Отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества в 1 квартале 2014 года.
5. Об утверждении кандидатур страховщиков ОАО «МРСК Северо-Запада».
6. Об утверждении контрольных показателей Движения потоков наличности Общества на 2 квартал 2014 года.
7. Об утверждении Комплексной программы ОАО «МРСК Северо-Запада» по снижению рисков травматизма персонала и сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса Общества на период 2014-2017 гг.
8. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование распределение электрической и тепловой энергии – нежилого помещения с оборудованием для котельной, расположенного по адресу: Вологодская область, г. Вологда, ул. Пошехонское шоссе, Электросетевой комплекс «Подстанция 35/10 кВ Можайское с линиями электропередачи».
9. Об одобрении договора на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «МРСК Северо-Запада» и ОАО «СевЗап НТЦ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
10. Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору аренды помещений от 25.10.2010 № 1-МЭС между ОАО «МРСК Северо-Запада» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
11. Об одобрении соглашения о конфиденциальности между ОАО «МРСК Северо-Запада» и ОАО «Кубаньэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
12. Об одобрении договора возмездного оказания услуг между ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Северо-Запада», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
13. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: о снижении величины дебиторской задолженности Общества за услуги по передаче электрической энергии.
14. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: об аттестации оборудования, материалов и систем на объектах Общества.
15. Об утверждении внутреннего документа Общества: Политики инновационного развития, энергосбережения и повышения энергетической эффективности.