На указанном заседании Совет директоров Общества рассмотрел требование Соловцова Михаила Романовича – генерального директора ЗАО «Управляющая компания «Омега», представляющий интересы акционеров Общества: ООО «Промышленные инвестиции СК», доля голосующих акций – 7,57%; ООО «Промышленные инвестиции С», доля голосующих акций – 5,81% о созыве внеочередного общего собрания акционеров, поступившее в Общество 22 августа 2006 года.
В Требовании сформулирован вопрос и предлагаемое решение по нему, подлежащий внесению в повестку дня Собрания:
Вопрос: «Об одобрении сделки по изменению Договора от 01.12.2005г. №46-242 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Костромаэнерго» управляющей организации – Открытому акционерному обществу «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Северного Кавказа», в соответствии с которой пункт 7.3. договора излагается в следующей редакции:
«7.3. Размер стоимости услуг Управляющей организации за год, рассчитанный и выплаченный согласно настоящему Договору, не может быть менее 2% (два процента) балансовой стоимости активов Общества».
Предполагаемый проект решения: «Одобрить сделку по изменению Договора от 01.12.2005г. № 46-242 по передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Костромаэнерго» управляющей организации – Открытому акционерному обществу «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Северного Кавказа», в соответствии с которой пункт 7.3. договора излагается в следующей редакции:
«7.3. Размер стоимости услуг Управляющей организации за год, рассчитанный и выплаченный согласно настоящему Договору, не может быть менее 2% (два процента) балансовой стоимости активов Общества».
Советом директоров Общества было принято решение отказать акционерам в удовлетворении требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Костромаэнерго» по следующим причинам:
- В соответствии с пунктом 6 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию акционеров, являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, может быть принято Советом директоров Общества в случае, если вопрос, предложенный для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен к компетенции внеочередного общего собрания акционеров.
- Согласно требованиям пункта 7 статьи 65 Федерального закона «Об акционерных обществах» и подпункта 9 пункта 15.1. Устава ОАО «Костромаэнерго» определение цены (денежной оценки) имущества в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах», отнесено к компетенции Совета директоров Общества.
- Пунктом 3 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктом 10.3. Устава ОАО «Костромаэнерго» установлено, что Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».
«30» августа 2006 г. (исх. № 10/2727) в адрес акционеров ООО «Промышленные инвестиции СК» и ООО «Промышленные инвестиции С», выдвинувшим требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров, Обществом было направлено мотивированное решение Совета директоров об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Костромаэнерго».
