20 июня 2014 года состоялось заседание Совета директоров ОАО «РусГидро» в заочной форме.
***
В повестку дня Совета директоров, помимо прочих вопросов, был включен вопрос «Об одобрении сделок, совершаемых Обществом». В его рамках рассматривался ряд подвопросов по одобрению сделок, в совершении которых имелась заинтересованность.
***
Совет директоров одобрил договор добровольного медицинского страхования (с учетом дополнительных соглашений) между ОАО «РусГидро» и ОАО СК «Альянс», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, и определил, что предельная цена (денежная оценка) услуг по договору составляет 64 833 925,50 рублей 50 копеек (НДС не облагается).
Необходимость актуализации договора возникла в связи с изменением законодательства Российской Федерации в области страхования, введением дополнительных требований со стороны государства по выплате компенсаций третьим лицам в случае аварий на опасных объектах и гидротехнических сооружениях, а также в связи с возможными ограничениями со стороны международного рынка страхования в отношении страхования объектов на территории Российской Федерации.
***
Совет директоров одобрил договор возмездного оказания услуг между ОАО «РусГидро» и ООР «РСПП», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, и определил, что предельная цена (денежная оценка) услуг по договору составляет 220 000 рублей (включая НДС).
Заключение договора обусловлено необходимостью подготовки экспертного заключения о результатах рассмотрения отчета в области устойчивого развития (КСО) Группы «РусГидро». Совет по нефинансовой отчетности РСПП формирует мнение о значимости и полноте раскрываемой в КСО информации, о результатах деятельности компании с позиции Социальной хартии российского бизнеса, содержащей принципы ответственной деловой практики. РусГидро осуществляет подготовку отчета в соответствии с принципами социальной хартии, базовыми индикаторами результативности ООР «РСПП» и основным международным показателем GRI-G3 Глобальной инициативы по отчетности.
***
Совет директоров одобрил договор подряда между ОАО «РусГидро» и ОАО «Институт Ленгидропроект» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, и определил цену работ по договору.
Предмет договора – разработка рабочей документации по комплексной реконструкции Воткинской ГЭС.
***
Совет директоров одобрил договор подряда между ОАО «РусГидро» и ОАО «Гидропроект» и Дополнительное соглашение № 9 к нему как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и определил цену работ по договору.
Предмет договора – проектные работы по переводу присоединений 500 кВ Загорской ГАЭС с существующего ОРУ-500 кВ на общее КРУЭ 500 кВ Загорской ГАЭС и Загорской ГАЭС-2. Перевод станций на КРУЭ обеспечит дополнительную надежность схемы выдачи мощности Загорской ГАЭС. КРУЭ-500 кВ – объект выдачи мощности нового поколения, предназначенный для передачи энергии, вырабатываемой Загорской ГАЭС и Загорской ГАЭС-2, в единую энергосистему России.
***
Совет директоров одобрил продажу в 2014 году электрической энергии по свободным двусторонним договорам купли-продажи электрической энергии во второй ценовой зоне оптового рынка электрической энергии и мощности согласно перечню гарантирующих поставщиков.
