В Санкт-Петербурге 25 июня состоялось годовое Общее собрание акционеров ОАО «МРСК Северо-Запада» (дочерняя компания ОАО «Россети»).
Акционеры ОАО «МРСК Северо-Запада» утвердили годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность. Собрание приняло решение по распределению прибыли и выплате дивидендов за 2013 год. Прибыль в размере 300,3 млн рублей решено распределить следующим образом: 208,7 млн руб. будет направлено на развитие компании, 76,6 млн руб. – на выплату дивидендов, 15 млн руб. пополнят резервный фонд.
В соответствии с решением Собрания акционеров, дивиденды по обыкновенным акциям по итогам 2013 года будут выплачены в размере 0,0008 руб. на одну обыкновенную акцию в денежной форме. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, будет составлен по состоянию на – 09.07.2014.
Напомним, что по итогам 2012 года компания направила в резервный фонд 3 млн рублей, на развитие – 43,3 млн рублей, на выплату дивидендов – 15,5 млн руб. Общая сумма нераспределенной прибыли тогда составила 61,8 млн рублей.
Путем кумулятивного голосования избран новый состав Совета директоров (должности представлены на момент выдвижения кандидатов), в который вошли:
1. Жолнерчик Светлана Семеновна, Заместитель Генерального директора ОАО «Россети»
2. Эрдыниев Антон Александрович, Заместитель директора Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России
3. Лаврова Марина Александровна, Начальник управления экономики ДЗО Департамента экономического планирования и бюджетирования ОАО «Россети»
4. Софьин Владимир Владимирович, Директор Департамента технологического развития и инноваций ОАО «Россети»
5. Чевкин Дмитрий Александрович, Директор Департамента кадровой политики и организационного развития ОАО «Россети»
6. Саух Максим Михайлович, Начальник Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети»
7. Титов Сергей Геннадьевич, Генеральный директор ОАО «МРСК Северо-Запада»
8. Дронова Татьяна Петровна, Заместитель Генерального директора по стратегии и развитию ЗАО «Инвестиционный холдинг «Энергетический Союз»
9. Жариков Алексей Николаевич, Директор по корпоративной политике и работе с акционерами ОАО «Электроцентроналадка»
10. Покровский Сергей Вадимович, Заместитель исполнительного директора Ассоциации по защите прав инвесторов
11. Филькин Роман Алексеевич, Со-директор, электроэнергетика, машиностроение Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.».
Утверждена ревизионная комиссия в составе:
1. Лелекова Марина Алексеевна, директор департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»
2. Кириллов Артем Николаевич, начальник отдела инвестиционного аудита управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»
3. Гусева Елена Юрьевна ведущий эксперт управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»
4. Малышев Сергей Владимирович, ведущий эксперт управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»
5. Очиков Сергей Иванович, ведущий эксперт управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»
Аудитором Общества утверждено ООО «Эрнст энд Янг».
По итогам Собрания не получил одобрения договор страхования ответственности директоров и должностных лиц акционерного общества.
Интерактивная версия Годового отчета ОАО "МРСК Северо-Запада" за 2013 год представлена здесь.
