Екатеринбург (УрФО) - ОАО «МРСК Урала» (ММВБ: MRKU) объявляет об итогах заседания Совета директоров компании
25 июля 2014 года состоялось заседание Совета директоров ОАО «МРСК Урала» в заочной форме, на котором был рассмотрен ряд управленческих и корпоративных вопросов:
Избрание членов Комитетов Совета директоров
Совет директоров определил следующий персональный состав комитетов Совета директоров ОАО «МРСК Урала»:
Комитет по аудиту:
|
|
Ф.И.О. |
Должность |
|
1 |
Ящерицына Юлия Витальевна |
Председатель комитета, Директор Департамента экономического планирования и бюджетирования ОАО «Россети» |
|
2 |
Малков Денис Александрович |
Директор Департамента учета электроэнергии и развития услуг ОАО «Россети» |
|
3 |
Петров Сергей Александрович |
Начальник
управления организации эксплуатации электротехнического оборудования
Департамента управления производственными активами |
|
4 |
Юшков Константин Михайлович |
Советник по инвестициям ООО «Вермут Эссет Менеджмент Гмбх» |
|
5 |
Азовцев Михаил Викторович |
Директор проектов ЗАО «ГК РЕНОВА» |
Комитет по кадрам и вознаграждениям:
|
|
Ф.И.О. |
Должность |
|
1 |
Гончаров Юрий Владимирович |
Председатель комитета, Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Россети» |
|
2 |
Ящерицына Юлия Витальевна |
Директор Департамента экономического планирования и бюджетирования ОАО «Россети» |
|
3 |
Малков Денис Александрович |
Директор Департамента учета электроэнергии и развития услуг ОАО «Россети» |
|
4 |
Юшков Константин Михайлович |
Советник по инвестициям ООО «Вермут Эссет Менеджмент Гмбх» |
|
5 |
Оже Наталия Александровна |
Директор проектов ЗАО «ГК РЕНОВА» |
Комитет по стратегии и развитию:
|
|
ФИО |
Должность |
|
1 |
Софьин Владимир Владимирович |
Председатель комитета, Директор Департамента технологического развития и инноваций ОАО «Россети» |
|
2 |
Юшков Константин Михайлович |
Советник по портфельным инвестициям филиала ООО «Вермут Эссет Менеджмент ГмбХ» |
|
3 |
Виллевальд Евгений Рудольфович |
Директор проектов ЗАО «ГК «Ренова» |
|
4 |
Азовцев Михаил Викторович |
Директор проектов ЗАО «ГК «Ренова» |
|
5 |
Шевелев Юрий Петрович |
Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Урала» |
|
6 |
Иванова Татьяна Александровна |
Начальник Управления методологии тарифообразования ОАО «Россети» |
|
7 |
Езимов Сергей Сергеевич |
Советник по инвестициям ООО «Вермут Эссет Менеджмент Гмбх» |
|
8 |
Богач Елена Викторовна |
Начальник Управления стратегического планирования ОАО «Россети» |
|
9 |
Лаврова Марина Александровна |
Начальник Управления экономики ОАО «Россети» |
|
10 |
Богачева Ирина Владимировна |
Начальник отдела анализа и оценки эффективности инвестиционных проектов Департамента инвестиционной деятельности ОАО «Россети» |
|
11 |
Адлер Юрий Вениаминович |
Начальник отдела стандартов и методологии Управления корпоративных отношений ОАО «Россети» |
|
12 |
Теребков Федор Алексеевич |
Начальник Управления рынков капитала и структурированного финансирования ОАО «Россети» |
|
13 |
Борисов Юрий Алексеевич |
Начальник информационно-аналитического Управления ОАО «Россети» |
Комитет по надежности:
|
№ |
ФИО |
Должность |
|
1 |
Шайдуллин Фарит Габдулфатович |
Председатель комитета, Начальник управления анализа состояния активов Департамента управления производственными активами ОАО «Россети» |
|
2 |
Матюшин Александр Юрьевич |
Начальник Отдела основного оборудования Департамента управления производственными активами ОАО «Россети» |
|
3 |
Кадуйский Сергей Евгеньевич |
Исполняющий обязанности первого заместителя генерального директора - главного инженера ОАО «МРСК Урала» |
|
4 |
Овчинников Виктор Яковлевич |
Заместитель главного инженера ОАО по эксплуатации «МРСК Урала» |
|
5 |
Харитонов Михаил Евгеньевич |
Директор проектов ЗАО «ГК РЕНОВА» |
|
6 |
Белоусов Денис Дмитриевич |
Заместитель директора ОАО «ЧСР» |
|
7 |
Плачков Алексей Владимирович |
Генеральный директор ООО «ТЭК» |
Комитет по технологическому присоединению:
|
|
ФИО |
Должность |
|
1 |
Юшков Константин Михайлович |
Председатель комитета, Советник по портфельным инвестициям Филиала ООО «Вермут Эссет Менеджмент ГмбХ» |
|
2 |
Семериков Сергей Александрович |
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ОАО «МРСК Урала» |
|
3 |
Золотарев Сергей Михайлович |
Заместитель генерального директора ОАО «МРСК Урала» по развитию и реализации услуг |
|
4 |
Харитонов Михаил Евгеньевич |
Директор проектов ЗАО «Группа компаний РЕНОВА» |
|
5 |
Голубцов Олег Валерьевич |
Директор ООО «Проминжиниринг» |
|
6 |
Масалёва Ирина Борисовна |
Директор Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ОАО «Россети» |
|
7 |
Давыдкин Владимир Александрович |
Заместитель начальника Управления регламентации ТП Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ОАО «Россети» |
Определение размера оплаты услуг аудитора
Совет директоров определил вознаграждение внешнему аудитору Общества (ООО «Эрнст энд Янг») за услуги по подготовке отчетности за 2014 год. Размер вознаграждения составит 4 315 035,48 руб., включая НДС.
Утверждение внутренних документов Общества
Совет директоров также утвердил Положения о комитете по кадрам и вознаграждениям и комитете по надежности в новой редакции. В новой версии Положений были расширены полномочия комитетов в части предварительного рассмотрения предложений по реорганизации системы управления Общества. С Положениями можно ознакомиться в разделе «Внутренние документы».
С полным текстом протокола заседания совета директоров Вы можете ознакомиться в разделе «Корпоративное управление».
Скачать IR-релиз (pdf, 207 кБ)
_________________
ОАО «МРСК Урала» (осн. в феврале 2005 г.) - основной поставщик услуг по транспорту электроэнергии и технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям на территории Свердловской, Челябинской областей и Пермского края. По итогам 2013 года выручка от реализации услуг составила 57,4 млрд. рублей, а чистая прибыль - 0,4 млрд. рублей (РСБУ). Суммарный общий отпуск электроэнергии за 2013 год составил 74,6 млрд. кВтч, полезный отпуск - 68,9 млрд. кВтч, потери - 5,7 млрд. кВтч. Обыкновенные акции компании торгуются на ММВБ в котировальном списке первого уровня. Доля free float составляет около 20%. Рейтинг Moody"s - Ва2 (прогноз «Стабильный»)/Аа2.
Дополнительную информацию о Компании Вы можете найти на корпоративном сайте ОАО «МРСК Урала» www.mrsk-ural.ru, а также в системах раскрытия информации.
IR-отдел
Тел./ Факс: (343) 215 26 58/ 215 25 84
IR@mrsk-ural.ru
