31 июля 2014 г.: Совет директоров ОАО «МРСК Северо-Запада»

31 июля 2014 года состоится заседание Совета директоров ОАО "МРСК Северо-Запада". Форма проведения - заочное голосование. Повестка дня:

1. Об избрании членов Правления Общества.
2. О согласовании совмещения членами Правления Общества должностей в органах управления других организации.
3. Об утверждении условий договоров со специалистами-экспертами, привлеченными Ревизионной комиссией Общества для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «МРСК Северо-Запада».
4. Отчет о работе Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада» по итогам 2013-2014 корпоративного года.
5. Об утверждении кандидатуры страховщика ОАО «МРСК Северо-Запада».
6. О рассмотрении отчёта о ходе и результатах реализации мероприятий, включенных в Перечень энергосервисных проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, целесообразных к реализации на условиях заключения энергосервисных договоров (контрактов).
7. Об утверждении внутреннего документа Общества: Стандарта «Техническая политика. Системы учета электрической энергии с удаленным сбором данных оптового и розничных рынков электрической энергии».
8. Об утверждении внутреннего документа Общества: Закупочной политики Общества.
9. Об одобрении соглашения о конфиденциальности между
ОАО «Ленэнерго» и ОАО «МРСК Северо-Запада», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
10. О внесении изменений в Стандарты ОАО «МРСК Северо-Запада» в области строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи:
- Стандарт ОАО «МРСК Северо-Запада» предоставления объектов электроэнергетики во временное ограниченное пользование для целей размещения волоконно-оптических линий связи сторонних инвесторов;
- Стандарт ОАО «МРСК Северо-Запада» размещения волоконно-оптических линий связи сторонних инвесторов в охранных зонах воздушных линий электропередачи;
- Стандарт ОАО «МРСК Северо-Запада» «ВОЛС-ВЛ. Термины и определения».
11. Об актуализации порядка расчета лимита стоимостных параметров заимствования Общества.
12. Об изменении персонального состава Центрального закупочного органа Общества – Центральной конкурсной комиссии.
13. О прекращении участия Общества в ЗАО «Пушкиногорский маслодельно-сыродельный завод».
14. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – комплекса зданий и сооружений, расположенного по адресу: Мурманская область, город Апатиты, промплощадка, посредством публичного предложения.
15. Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров дочерних обществ ОАО «МРСК Северо-Запада».
16. Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ОАО «МРСК Северо-Запада».