14 октября 2014 г.: Совет директоров ОАО "МРСК Северо-Запада"
14 октября 2014 года состоится заседание Совета директоров ОАО "МРСК Северо-Запада" в заочной форме.
Повестка дня:
1. Об утверждении Реестра ключевых операционных рисков Общества.
2. О согласовании совмещения членами Правления Общества должностей в органах управления других организации.
3. Об утверждении отчета об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора и Высших менеджеров Общества за 2 квартал 2014 года.
4. Отчет Генерального директора, Председателя Правления Общества о деятельности Общества, в том числе отчет о выполнении решений Совета директоров Общества, за 2 квартал 2014 года.
5. Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом ОАО «МРСК Северо-Запада», подлежащих предварительному одобрению Советом директоров, в новой редакции.
6. О внесении изменений в Регламент размещения временно свободных денежных средств Общества.
7. Об одобрении договора оказания услуг между ОАО «МРСК Северо-Запада» и ООО «АйТи Энерджи Сервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. Об одобрении договора на поставку информационно-технической документации для филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Вологдаэнерго» между ОАО «МРСК Северо-Запада» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
9. Об одобрении договора на поставку информационно-технической документации для филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» между ОАО «МРСК Северо-Запада» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
10. Об одобрении соглашения о координации и развитии системы нормативно-технического обеспечения в электросетевом комплексе между ОАО «Россети» и его дочерними и зависимыми обществами, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
11. Об одобрении договора коммерческого представительства между ОАО «МРСК Северо-Запада» и ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
12. Отчет о выполнении решения Совета директоров Общества от 17.09.2014 (протокол № 165/7) по вопросу № 5 повестки дня: об исполнении поручения Генеральному директору Общества.
13. Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров дочерних обществ ОАО «МРСК Северо-Запада».
