Екатеринбург (УрФО) - ОАО «МРСК Урала» (ММВБ: MRKU) объявляет об итогах заседания Совета директоров компании
06 марта 2015 года состоялось заседание Совета директоров ОАО «МРСК Урала» в заочной форме, на котором был рассмотрен ряд управленческих и корпоративных вопросов:
Рассмотрение предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня ГОСА и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля компании
В соответствии с Уставом ОАО «МРСК Урала» завершена процедура выдвижения кандидатов в органы управления и контроля компании для избрания на годовом общем собрании акционеров. Совет директоров рассмотрел предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «МРСК Урала», поступившие от акционеров, владеющих в совокупности не менее 2% голосующих акций Общества.
По итогам голосования был утвержден следующий список кандидатов по выборам в состав Совета директоров ОАО «МРСК Урала» для голосования на годовом общем собрании акционеров:
|
№ |
ФИО |
Должность |
|
1 |
Ковалевский Станислав Дмитриевич |
Старший специалист 3 разряда отдела приватизации и корпоративного управления Территориального управления Росимущества в Свердловской области |
|
2 |
Верхотуров Сергей Викторович |
И.о. начальника отдела приватизации и корпоративного управления Территориального управления Росимущества в Свердловской области |
|
3 |
Езимов Сергей Сергеевич |
Советник по портфельным инвестициям филиала ООО «Вермут Эссет Менеджмент Гмбх» |
|
4 |
Юшков Константин Михайлович |
Советник по инвестициям ООО «Вермут Эссет Менеджмент Гмбх» |
|
5 |
Репин Игорь Николаевич |
Ассоциация профессиональных инвесторов, Заместитель исполнительного директора |
|
6 |
Покровский Сергей Вадимович |
Ассоциация профессиональных инвесторов, Заместитель исполнительного директора |
|
7 |
Азовцев Михаил Викторович |
Закрытое акционерное общество «Группа компаний РЕНОВА», Директор проектов |
|
8 |
Виллевальд Евгений Рудольфович |
Закрытое акционерное общество «Группа компаний РЕНОВА», Директор проектов |
|
9 |
Оже Наталия Александровна |
Закрытое акционерное общество «Группа компаний РЕНОВА», Директор проектов |
|
10 |
Харитонов Михаил Евгеньевич |
Закрытое акционерное общество «Группа компаний РЕНОВА», Директор проектов |
|
11 |
Тесис Яков Савельевич |
Закрытое акционерное общество «Группа компаний РЕНОВА», Проектный директор |
|
12 |
Гончаров Юрий Владимирович |
Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Россети» |
|
13 |
Дрегваль Сергей Георгиевич |
Генеральный директор ОАО «МРСК Урала» |
|
14 |
Катаев Сергей Михайлович |
Директор Департамента управления производственными активами ОАО «Россети» |
|
15 |
Павлов Алексей Игоревич |
Начальник Управления финансов Департамента корпоративных финансов ОАО «Россети» |
|
16 |
Родин Валерий Николаевич |
Председатель Совета директоров ОАО «МРСК Урала» |
|
17 |
Саух Максим Михайлович |
Начальник Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети» |
|
18 |
Сниккарс Павел Николаевич |
Директор Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России |
|
19 |
Софьин Владимир Владимирович |
Директор Департамента технологического развития и инноваций ОАО «Россети» |
|
20 |
Фадеев Александр Николаевич |
Заместитель Генерального директора по безопасности ОАО «Россети» |
|
21 |
Шульгинов Роман Николаевич |
Начальник Управления технологических автоматизированных систем и связи Департамента развития корпоративных и технологических АСУ ОАО «Россети» |
|
22 |
Ящерицына Юлия Витальевна |
Директор Департамента экономического планирования и бюджетирования ОАО «Россети» |
Совет директоров является коллегиальным органом управления Общества, осуществляет общее руководство его деятельностью, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров Общества. Совет директоров ОАО «МРСК Урала» ежегодно избирается годовым общим собранием акционеров в количестве 11 человек путем кумулятивного голосования.
Также Совет директоров утвердил список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «МРСК Урала»:
|
№ |
ФИО |
Должность |
|
1 |
Никулина Юлия Александровна |
Ведущий специалист - эксперт отдела приватизации и корпоративного управления Территориального управления Росимущества в Свердловской области |
|
2 |
Лелекова Марина Алексеевна
|
Директор Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети» |
|
3 |
Ким Светлана Анатольевна |
Начальник Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети» |
|
4 |
Кириллов Артем Николаевич |
Начальник отдела инвестиционного аудита Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети» |
|
5 |
Шмаков Игорь Владимирович |
Начальник Управления контроля и рисков Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети» |
|
6 |
Зайцева Татьяна Викторовна |
Главный эксперт отдела методологии Управления контроля и рисков Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети» |
Ревизионная комиссия осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, избирается общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном действующим законодательством и Уставом Общества сроком на один год в составе 5 человек.
Определение даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового общего собрания акционеров Общества
Совет директоров ОАО «МРСК Урала» определил, что заседания Совета директоров, на которых будут рассмотрены вопросы, связанные с подготовкой к проведению годового общего собрания акционеров (определение даты, места и времени проведения собрания, повестки дня, и пр.), будут проведены не позднее 27 апреля 2015 года и не позднее 07 мая 2015 года.
С полным текстом протокола заседания совета директоров Вы можете ознакомиться в разделе «Решения Совета директоров».
Скачать IR-релиз
ОАО «МРСК Урала»
(осн. в феврале 2005 г.) - основной поставщик услуг по транспорту
электроэнергии и технологическому присоединению потребителей к электрическим
сетям на территории Свердловской, Челябинской областей и Пермского края. В 2014
г. выручка - 59.6 млрд. рублей, чистая
прибыль - 2.0 млрд. рублей (РСБУ). Обыкновенные акции компании торгуются на
ММВБ в котировальном списке первого уровня. Рейтинг Moody"s - Ва2 (прогноз
«Стабильный»)/Аа2. Дополнительную информацию о Компании Вы можете найти на
корпоративном сайте ОАО «МРСК Урала» www.mrsk-ural.ru, а также в системах раскрытия информации.
|
IR-отдел |
тел./ факс: (343) 215 26 58/ 215 25 84 |
e-mail: IR@mrsk-ural.ru |
