Online news, Агентство АК&М, г.Москва от 23.10.2006г.

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Орелэнерго" 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Орелэнерго" 1.3. Место нахождения эмитента 302030, Россия, г. Орел, площадь Мира, дом 2 1.4. ОГРН эмитента 1025700768554 1.5. ИНН эмитента 5751002723 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00260-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.oe. rekom.ru 1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации - 2. Содержание сообщения Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 20.10.2006 г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол от 23.10.2006 г. N 168 Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества:
1)Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.
2) Определить почтовый адрес, по которому акционеры Общества могут направлять заполненные бюллетени: 105066, Россия, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр. 8., ОАО "Центральный Московский Депозитарий".
Установить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования не позднее 19 часов 28 ноября 2006 года.
3) Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:"О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации ОАО "МРСК Центра и Северного Кавказа".
4) Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества - 23 октября 2006 года.
Поручить исполняющему обязанности генерального директора Общества в однодневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка.
5) Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций Общества типа А не обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
6) Определить в качестве информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров: - проекты решений по вопросам повестки дня;- информация о кандидатуре Управляющей организации Общества.Установить, что с указанной информацией (материалами) акционеры могут ознакомиться в период с 07 ноября 2006 года по 28 ноября 2006 года (включительно) за исключением выходных и праздничных дней с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующим адресам: - в помещении исполнительного органа ОАО "Орелэнерго": г. Орел, площадь Мира, дом 2, отдел корпоративного управления, тел. (4862) 43-05-70 ;- в помещении регистратора Общества - ОАО "Центральный Московский Депозитарий" по адресу: 105082, г.
Москва, ул. Большая Почтовая, д.34, стр.8., тел. (495) 221-13-31, (495) 221-13-34.
7) Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества согласно приложению к настоящему решению.
8) Определить, что бюллетени для голосования направляются каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом не позднее 07 ноября 2006 года.
Поручить исполняющему обязанности генерального директора Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.
9) Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно приложению к настоящему решению.Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества направляется заказным письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, а также публикуется в газете "Орловская правда" не позднее 27 октября 2006 года.
10) Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества секретаря Совета директоров ОАО "Орелэнерго" Алехину Надежду Николаевну.
11) Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества, согласно приложению к настоящему решению.
12) Утвердить условия Договора с регистратором Общества (ОАО "Центральный Московский Депозитарий") на оказание услуг по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, в соответствии с приложением к настоящему решению.
Утвердить условия Договора с регистратором Общества (ОАО "Центральный Московский Депозитарий") на оказание услуг по изготовлению и рассылке материалов Общества, в соответствии с приложением к настоящему решению.
Поручить исполняющему обязанности генерального директора Общества заключить договоры с регистратором Общества на условиях, указанных в приложении к настоящему решению.
И.О. Генерального директора С.В. Зорин ОАО "Орелэнерго" 23.10.2006 г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 16 марта 2005 года N 05-5/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.