Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Белгородэнерго" 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Белгородэнерго" 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Белгород, ул. Преображенская, д. 42 1.4. ОГРН эмитента 1053108000527 1.5. ИНН эмитента 3123117903 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55071-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.belgorodenergo.ru 1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации - 2. Содержание сообщения Дата проведения заседания Совета директоров: 16 декабря 2005 года Дата и номер протокола: N БЭ - 017/05 от 16.12.2005 Содержание решения:
Вопросы повестки дня и содержание решения:
1).О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
Решение:
1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.
2. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 19 января 2006 г.
3. Определить почтовые адреса, по которым акционеры Общества могут направлять заполненные бюллетени:
- 105082, Российская Федерация, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр.
8, ОАО "ЦМД".
- 308000, Российская Федерация, г. Белгород, ул. Преображенская, д. 42, ОАО "Белгородэнерго".
4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
1). О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации - ОАО "МРСК Центра и Северного Кавказа".
5. Определить в качестве информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:
- информация о кандидатуре управляющей организации - ОАО "МРСК Центра и Северного Кавказа";
- проекты решений по вопросам повестки дня.
6. Установить, что с необходимой информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 29 декабря 2005 года по 19 января 2006 года, ежедневно в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующему адресу:
- Российская Федерация, г. Белгород, ул. Преображенская, д.42, здание управления ОАО "Белгородэнерго", каб. 503.
- Российская Федерация, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д.34, стр.8, ОАО "ЦМД".
7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества - "16" декабря 2005 г.
8. Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций Общества всех типов не обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
9. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению к настоящему решению.
10. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению к настоящему решению.
11. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее 18 января 2006 года.
12. Определить, что сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества и бюллетень для голосования направляются каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом не позднее 29 декабря 2005 г.
13. Опубликовать сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества в газете "Белгородская правда" не позднее 29 декабря 2005 г.
14. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Бобыреву Марину Николаевну - начальника сектора ценных бумаг ДКПУ ОАО "Корпоративные сервисные системы" (на основании договора об оказании услуг по сопровождению корпоративных мероприятий и сделок с недвижимостью между ОАО "Корпоративные сервисные системы" и ОАО "Белгородэнерго" N 22-11 от 01.09.2005).
15. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров согласно приложению к настоящему решению.
16. Утвердить Договор с регистратором Общества (ОАО "Центральный Московский Депозитарий") на оказание услуг по изготовлению и рассылке материалов к внеочередному общему собранию акционеров в соответствии с Приложением к настоящему решению.
17. Утвердить Договор с регистратором Общества (ОАО "Центральный Московский Депозитарий") на оказание услуг по подготовке и проведению внеочередного общего собрания акционеров в соответствии с Приложением к настоящему решению.
И. о. Генерального директора В.И. Филатов 16 декабря 2005 г.
Агентство АК&М, г.Москва от 16.12.2005
