Регистрация участников собрания начнется в 9 часов.
Совет директоров утвердил следующую повестку годового Общего собрания:
- Об утверждении годового отчета за 2006 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2006 год, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
- О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2006 финансового года;
- Об избрании членов Совета директоров Общества;
- Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;
- Об утверждении аудитора Общества;О внесении изменений и дополнений в Устав Общества
Лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании, могут ознакомиться с материалами собрания в период с 8 мая по 28 мая (включительно) 2007 года с 9 до 17 часов, за исключением выходных и праздничных дней, в ОАО «Калугаэнерго» по адресу: 248000, Калуга, ул. Красная гора, 9/12 или в ОАО «Центральный Московский Депозитарий», расположенное по адресу: 105082 г. Москва, ул. Большая Почтовая, дом 34, стр. 8.
Совет директоров утвердил форму и текст бюллетеней для голосования, которые будут вручаться участникам собрания (или их представителям) под роспись.
Секретарем годового Общего собрания акционеров избран Корпоративный секретарь Совета директоров ОАО «Калугаэнерго» - Типикина Г.М.
Совет директоров утвердил годовой отчет и бухгалтерскую отчетность Общества за 2006 год, чтобы представить их на утверждение годовому Общему собранию акционеров.
Принято решение рекомендовать Общему собранию утвердить следующее распределение прибыли: в резервный фонд – 1101 тысяча рублей, в Фонд накопления – 14856 тысяч рублей, на дивиденды - 6069 тысяч рублей.
При этом рекомендовано выплатить дивиденды по обыкновенным акциям в размере 0, 089685 рублей на одну обыкновенную акцию в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате.
Было принято решение предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества ЗАО «ЭНПИ Консалт».
