26 апреля 2007 года в форме заочного голосования состоялось заседание Совета директоров ОАО «Костромаэнерго», в котором приняли участие: Ю.А. Бровкина, Я.А. Денисенко, Ю.Б. Некипелов, С.Б. Сидоров, Т.К. Хальмеев, В.Н. Чистяков. Председательствовал В.Н.Чистяков.

Совет директоров принял решение созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия) 7 июня 2007 года по адресу: г. Кострома, проспект Мира, д.53, в 11 часов.
Регистрация лиц, участвующих в Общем собрании, осуществляется по адресу места проведения годового Общего собрания акционеров.

Совет директоров утвердил следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

1. Об утверждении годового отчета за 2006 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2006 год, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества;
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2006 финансового года;
3. Об избрании членов Совета директоров Общества;
4. Об избрании  членов Ревизионной комиссии Общества;
5. Об утверждении аудитора Общества;
6. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.

Дата составления списка лиц, имеющих  право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – 26 апреля 2007 года.

Совет директоров Общества определили, что акционеры – владельцы привилегированных акций Общества всех типов не обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

Информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, является:
– годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам  проверки годовой бухгалтерской отчетности;
– годовой отчет Общества;
– заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
– сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
– сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию  Общества;
– сведения о кандидатуре аудитора Общества;
– информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества;
– проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества;
– рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков общества по результатам финансового года;
– рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
– проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.
Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим адресам:
– 156000, Россия, г. Кострома, ул. Пятницкая, д. 49, Костромской филиал ОАО «Центральный Московский депозитарий»;
– 156961, Россия, г. Кострома, проспект Мира, д. 53, ОАО «Костромаэнерго».