Повестка дня собрания:
1. Об утверждении годового отчета за 2006 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2006 год, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2006 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.
Председательствующим на собрании был член Совета директоров общества – управляющий директор ОАО «Ивэнерго» В.И. Пасечник.
На основании итогов голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Ивэнерго» ПРИНЯТЫ РЕШЕНИЯ:
По вопросу № 1. Утвердить годовой отчет Общества за 2006 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2006 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества.
По вопросу № 2. 1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2006 финансовый год:
| (тыс. руб.) | |
|---|---|
| Нераспределенная прибыль отчетного периода | 56 499 |
| распределить на: резервный фонд | 2 825 |
| фонд накопления | 20 755 |
| дивиденды | 32 919 |
| погашение убытков прошлых лет | - |
2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2006 года в размере 0,0263447 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.
3. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2006 года в размере 0,0263447 руб. на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.
По вопросу № 3. Избрать Совет директоров Общества в составе:
Земскова Александра Владимировича, Потаповой Дарьи Андреевны, Пасечника Владимира Ивановича, Зотова Игоря Анатольевиа, Хасанагич Надежды Николаевны, Ушакова Евгения Викторовича, Лукьяновой Марины Михайловны.
По вопросу № 4. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
Пеховой Елены Леонидовны, Клешниной Натальи Викторовны, Якушевой Людмилы Владимировны, Зенюкова Игоря Аликовича, Ульянова Михаила Валерьевича.
По вопросу № 5. Утвердить аудитором Общества ЗАО «ЭНПИ-Консалт»
По вопросу № 6. Внести изменения и дополнения в Устав ОАО «Ивэнерго».
С протоколом собрания и новым измененным Уставом Общества можно ознакомиться на официальном WEB-сервере ОАО «Ивэнерго» по адресу: http://www.ivenergo.ru/
