Состоялось заседание Совета директоров ОАО «Тверьэнерго». Оно прошло в форме заочного голосования (опросным путем). В повестку дня было включено 18 вопросов.
По результатам голосования Совет директоров постановил одобрить заключение Дополнительного соглашения к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Тверьэнерго» №40200131 от «20» апреля 2007г., заключенного между Обществом и ОАО «МРСК Центра», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии с приложением к настоящему решению.
Было принято решение уполномочить Чистякова Александра Николаевича - Первого заместителя Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС», подписать от имени Общества Дополнительное соглашение к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Тверьэнерго» № 40200131 от «20» апреля 2007 г. Единогласным решением был утвержден финансовый план Общества на 2007-2010. Одним из вопросов было обеспечение доработки Соглашения между Администрацией и ОАО РАО «ЕЭС России» в части объемов выполнения и источников финансирования; проработка программы реализации данного соглашения на 2008 2010 годы в части привлечения заемных средств и привлечения подрядных организаций. Был утвержден Стандарт обслуживания клиентов Общества.
По решению совета директоров утвержден скорректированный бизнес-план Общества на 2007 год, скорректированная Годовая комплексная программа закупок Общества и скорректированная Инвестиционная программа Общества на 2006-2010гг. Одним из вопросов, вынесенных на Совет директоров, было утверждение Независимого оценщика для оценки величины рыночной стоимости объектов недвижимости с целью их постановки на баланс Общества, по которому принято решение- утвердить кандидатуру ООО «ЛАИР» (г. С. Петербург).
По результатам голосования Совет директоров постановил одобрить заключение Дополнительного соглашения к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Тверьэнерго» №40200131 от «20» апреля 2007г., заключенного между Обществом и ОАО «МРСК Центра», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии с приложением к настоящему решению.
Было принято решение уполномочить Чистякова Александра Николаевича - Первого заместителя Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС», подписать от имени Общества Дополнительное соглашение к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Тверьэнерго» № 40200131 от «20» апреля 2007 г. Единогласным решением был утвержден финансовый план Общества на 2007-2010. Одним из вопросов было обеспечение доработки Соглашения между Администрацией и ОАО РАО «ЕЭС России» в части объемов выполнения и источников финансирования; проработка программы реализации данного соглашения на 2008 2010 годы в части привлечения заемных средств и привлечения подрядных организаций. Был утвержден Стандарт обслуживания клиентов Общества.
По решению совета директоров утвержден скорректированный бизнес-план Общества на 2007 год, скорректированная Годовая комплексная программа закупок Общества и скорректированная Инвестиционная программа Общества на 2006-2010гг. Одним из вопросов, вынесенных на Совет директоров, было утверждение Независимого оценщика для оценки величины рыночной стоимости объектов недвижимости с целью их постановки на баланс Общества, по которому принято решение- утвердить кандидатуру ООО «ЛАИР» (г. С. Петербург).
